st吉藥內(nèi)部控制制度

1、吉林吉林金浦鈦業(yè)股份浦鈦業(yè)股份有限公司限公司內(nèi)部內(nèi)部控制制度制制度二○一三年五月三年五月部控制缺陷，可責(zé)令公司進(jìn)行整改。第六條第六條經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)經(jīng)營環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制體系的相關(guān)制度建立和完善，全面推進(jìn)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，檢查公司各職能部門和單位制定、執(zhí)行各專項內(nèi)部控制相關(guān)制度的情況。第七條第七條內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的日常監(jiān)督，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評價的現(xiàn)場審計業(yè)務(wù)，并向董事會提交內(nèi)部控制審計報告。第八條第八條公司內(nèi)部控制主要內(nèi)容為內(nèi)部控制

2、環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險評估、內(nèi)部控制活動、信息與溝通、內(nèi)部審計監(jiān)督及內(nèi)部控制披露等。第二章第二章內(nèi)部內(nèi)部控制環(huán)境制環(huán)境第九條第九條內(nèi)部環(huán)境是影響、制約公司內(nèi)部控制建立與執(zhí)行的各種內(nèi)部因素的總稱，是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。內(nèi)部控制環(huán)境主要包括治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配（授權(quán)控制）、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等方面內(nèi)容。第十條第十條公司依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》，建立科學(xué)有效的職責(zé)分工和組織架構(gòu)，確保各項工作責(zé)權(quán)到位：（一）股東大會