集團(tuán)公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則

1、1集團(tuán)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）反腐倡廉建設(shè)，規(guī)范集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)科學(xué)發(fā)展，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》(中辦發(fā)〔2010〕17號(hào)），結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條凡屬集團(tuán)重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作（以下簡(jiǎn)稱“三重一

2、大”）的事項(xiàng)必須由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，任何班子成員不得擅自決定。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)當(dāng)在事后24小時(shí)內(nèi)向集團(tuán)黨委、董事會(huì)報(bào)告；臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，集團(tuán)黨委、董事會(huì)在事后按程序予以確認(rèn)。經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)，集團(tuán)經(jīng)理班子決策“三重一大”事項(xiàng)的，按照本細(xì)則執(zhí)行。第三條集團(tuán)建立健全董事會(huì)、黨委會(huì)(常委會(huì))、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則，明確“三重一大”事項(xiàng)的決策規(guī)則，完善群眾參與、專家咨詢和集體決策相結(jié)合的決策機(jī)制。第四

3、條集團(tuán)黨委、董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)在決定“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，堅(jiān)持以下原則：（一）集體決定：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取意見，保證決策的312.其他按照規(guī)定需要報(bào)送上級(jí)主管部門決議的事項(xiàng)。（二）董事會(huì)決定的事項(xiàng)：1.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投融資方案；2.制訂集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；3.制訂集團(tuán)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；4.制訂集團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)處置方案；5.制訂集團(tuán)增加或者減少注冊(cè)資本的方案；6.擬訂集團(tuán)合并（兼并）、分立、上市、解散、合資、股

4、份制改造、破產(chǎn)或變更形式等重大事項(xiàng)的方案；7.決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；8.制定集團(tuán)的基本管理制度；9.決定集團(tuán)經(jīng)理層工作分工；10.根據(jù)上級(jí)決定，依照法定程序，任免集團(tuán)高級(jí)管理人員；11.聽取集團(tuán)總經(jīng)理工作匯報(bào)，批準(zhǔn)集團(tuán)經(jīng)理層工作報(bào)告，檢查、監(jiān)督、考核執(zhí)行董事會(huì)決議的情況和集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；12.依照《公司法》有關(guān)規(guī)定，對(duì)子公司履行出資人職責(zé)；13.決定集團(tuán)職工工資分配方案，批準(zhǔn)集團(tuán)所屬各單位的職工工資分配方案；14.批準(zhǔn)所屬各單位的財(cái)