論銀行業(yè)反洗錢制度構(gòu)造.pdf_第1頁(yè)
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1、華僑大學(xué)碩士學(xué)位論文論銀行業(yè)反洗錢制度構(gòu)造姓名：鄭錦民申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：法學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)指導(dǎo)教師：童偉華20070601AbstractAbstractAntimoneylaunderinglawsystemofbankingindustryisanimptantpartofnationalfinanciallegislationhighlightedbyrecentimplementationofantimoneylaunderin

2、glaw.Asanewthingantimoneylaunderinglawsystemisfarfromperfectfexample:Currentadministrativerulesdon’twellcodinatewithcriminallawantilaunderinglawondefinitionofmoneylauderingTherestilllacksomeprovisionsinthelawruleconcerni

3、ngpracticaloperationsoon.Inawdthereisabiggapbetweentheypracticeregardingantimoneylaunderinginbankingindustry.Therefetheauthresearchthisthemeaimingtobetterguideantimoneylaunderingoperation.Basedonrichwkexperiencetheauthde

4、signaconstructivesystemofantimoneylaunderinginbankingindustry.Thedesignedsystemabsbtheessenceofantimoneylaunderingdailyoperation.Itwillachieveagoodeffectincombinationoftheypractice.Thearticlehasthefollowinginnovativepoin

5、tofviews.Itavoidpurelydiscussingantimoneylaunderingtheyattachmeimptancetothedailypracticewhichprovidesufficientmaterialftheeticalsystemestablishmentofantimoneylaunderinginbankingindustry.Meanwhiletheauthintroducelotsoflo

6、calcaseconcerningantimoneylaunderingwk.Byanalyzingthetruecaseofmoneylaunderingtheprocessofexaminationpenaltyitmakethearticlemeauthenticimproveguidanceonpractice.Thearticlemainlyanalyzethefollowingaspects:antimoneylaunder

7、inginternalcontrolsystemofbankcustomeridentificationsystemreptingsystemonlargevaluesuspicioustransactionssystemofantimoneylaunderingonsiteinvestigationinternationalcooperationsystemofantimoneylaundering.[Keywds]moneylaun

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