韶關銀行業(yè)反洗錢問題研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、洗錢是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質，使其在形式上合法化的行為。為了遏制洗錢犯罪，世界各國的專家學者開展了大量的研究和探索，從各國反洗錢研究的成果和實踐經驗來看：銀行業(yè)金融機構是洗錢犯罪活動的重要渠道，最易為洗錢犯罪分子所利用，應進一步加強銀行業(yè)的反洗錢工作，促使銀行遵守反洗錢法規(guī)，正確履行反洗錢義務。 本文從洗錢犯罪與反洗錢的基本定義出發(fā)，通過辨析容易混淆的概念，闡述了洗錢的危害，分析了洗錢的基本過程和主要渠道，結合了韶

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