美達股份利潤分配管理制度

1、廣東新會美達錦綸股份有限公司利潤分配管理制度為進一步規(guī)范公司利潤分配行為，推動公司建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配機制，保護中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)中據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》(中國證監(jiān)會令[2008]57號)、《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號、《上市公司監(jiān)管指引第引第3號—上市公司公司現(xiàn)金分紅（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2013〕43號）等法律法律法規(guī)以及《公司

2、章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。度。第一章一章公司利潤分配政策的基本原則第一條公司的利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。第二條二條公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。第二章二章公司利潤分配具體政策第三條三條利潤分配分配的形式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤；在符合現(xiàn)金分紅的條件下，應(yīng)當采取包取包含現(xiàn)金分紅的利潤分配方式分配股利；采用股票股票股

3、利進行利潤分配的，應(yīng)當具有公司成司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素。素。第四條四條公司實施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時滿足以下條件：1、公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值，且現(xiàn)金充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；2、審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告（半年度利潤分配按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）；3、公司無重大投大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生(募集資金項況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報

4、、資金需求情況、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，并依據(jù)《公司章程》的規(guī)定提出，利潤分配預(yù)案經(jīng)公司董事會審議通過后提交股東大會審議。公司在制在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，公司獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。第八條董事會提出的利潤分配方案需經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過并經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過，獨立董事應(yīng)當對

5、利潤分配方案發(fā)表獨立意見。股東大會對現(xiàn)金分紅具體預(yù)案進行審議前，公司應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，如通如通過公眾信箱、電話電話、公開征集意見等方式，充分聽取中取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題；股東大會對利潤分配方案進行審議時，公司公司應(yīng)當提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便社會公眾股東參與股東大會表決；公司董事會制訂的現(xiàn)金股利分配方案，提交股東大會審議時須經(jīng)普通決議表決通過；公司董事會制訂的股票股利分配

6、方案，提交股東大會審議時須經(jīng)特別決議表決通過。第九條監(jiān)事會應(yīng)當對董事會執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事和監(jiān)事會的審核意見。第十條公司當年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件但未作出利潤分配方案或現(xiàn)金分紅比例低于《公司章程》規(guī)定的，董事會需會需作出詳細的情況說明，包括未現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅比例低的原因、未用于分紅的資金留存公司的用