粵華包ｂ利潤(rùn)分配管理制度

1、佛山華新包裝股份有限公司利潤(rùn)分配管理制度佛山華新包裝股份有限公司利潤(rùn)分配管理制度（經(jīng)第五屆五屆董事會(huì)202012年第五次會(huì)次會(huì)議制訂、202012年第三第三次臨時(shí)股東大股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，2014年5月16日召開的2013年年年年度股東大會(huì)批大會(huì)批準(zhǔn)修訂）第一章一章總則總則第一條一條佛山華新包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為進(jìn)一步規(guī)范公司利潤(rùn)分配行為，推動(dòng)公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配機(jī)制，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《

2、關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、廣東證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二章第二章利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配政策第二條二條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金

3、累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但根據(jù)《公司章程》規(guī)定不按持股比例分配的除外。第三條三條股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股

4、東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。第四條四條第五條五條公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。1佛山華新包裝股份有限公司利潤(rùn)分配管理制度本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。第九條九條公司應(yīng)以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng)當(dāng)以方案實(shí)施前的實(shí)際股本

5、為準(zhǔn)。第三章第三章股東回股東回報(bào)規(guī)劃規(guī)劃第十條十條公司股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)保持持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，充分聽取獨(dú)立董事及中小股東的意見，依據(jù)公司章程規(guī)定的決策程序，在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議決定。第十一條在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求且足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金的情況下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。重

6、大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指單次金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%的資產(chǎn)收購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)或?qū)ν馔顿Y事項(xiàng)，上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。第十二條公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由董事會(huì)提出分紅預(yù)案，獨(dú)立董事發(fā)表意見，并提交股東大會(huì)進(jìn)行表決。公司應(yīng)廣泛聽取股東對(duì)公司分紅的意見與建議，并接受股東的監(jiān)督。第四章第四章利潤(rùn)分利潤(rùn)分配決策機(jī)制決策機(jī)制第十三條公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求合理提