財務(wù)公司反洗錢工作總結(jié)

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —財務(wù)公司反洗錢工作總結(jié) 財務(wù)公司反洗錢工作總結(jié)XX 財務(wù)反洗錢工作總結(jié) 總結(jié)，是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想狀況舉行回想、分析，并做出客觀評價的書面材料。不妨看看相關(guān)內(nèi)容！ XX 財務(wù)反洗錢工作總結(jié)范文篇一 依照《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)視管理方法(試行)》要求，現(xiàn)將我單位(含所轄分支機構(gòu))上一年度反洗錢工作狀況總結(jié)如下： XX 年，我們在縣人民銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)

2、下，站在 XX 年累積的名貴閱歷上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地，勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，把握必要的反洗錢技能，加強反洗錢工作的急迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊反洗錢活動。為了做好反洗錢工作，我行成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財會部門設(shè)立反洗錢工作辦公室。 (一)內(nèi)操縱度建立和修訂狀況。根據(jù)上級分行和人民銀行工作要求，結(jié)合全行實際狀況，我行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組制定

3、了反洗錢內(nèi)操縱度，出臺了《中國銀行資溪分行反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分實施細(xì)則(試行)》 、 《中國銀行資溪分行反洗本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 3 —人員配備，以及反洗錢崗位人員業(yè)務(wù)才能或業(yè)務(wù)資質(zhì)狀況。 (一)客戶身份識別。在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，專心審查五證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(地)稅稅務(wù)許可證、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并細(xì)致詢問了解客戶有

4、關(guān)狀況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，舉行核對并登記。對于開立個人代碼信息，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查有關(guān)資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件舉行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼舉行業(yè)務(wù)操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理。對客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格要求重新識別客戶。 (二)對高風(fēng)險客戶的十分措施。堅持舉