流程管理制度

1、流程管理制度1、目的為建立公司級統(tǒng)一的流程管理方針，保障公司流程體系的建立、維護(hù)、優(yōu) 化、E 化、日常運(yùn)作由合適的組織在合適的時間和程序下做合適的事情，兼顧效 率和風(fēng)險，使流程體系具備自我完善的機(jī)制，并隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化和業(yè)務(wù)發(fā) 展而持續(xù)改進(jìn)，特制定本制度。2、適用范圍涵蓋**集團(tuán)（下稱“公司”）所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門，適用于所有業(yè)務(wù)流程。“**集 團(tuán)”是指**控股有限公司、其附屬公司、及為會計(jì)而綜合入賬的公司，包括但不限 于**有限公司

2、。3、定義和縮略語3.1 流程管理制度指公司規(guī)定的關(guān)于流程管理需遵守的統(tǒng)一的原則，管理模式、職責(zé)和規(guī)范， 是流程規(guī)范化管理體系的綱領(lǐng)性文件。3.2 高階流程指公司層面比較宏觀的流程，實(shí)際是具體流程的集合，一般指一級流程和二 級流程。3.3 低階流程低階流程指具體的操作性流程，活動流向性明顯，一般指三級以下（包含 3 級）的流程。3.4 域從企業(yè)整體視角形成的最高層的流程框架稱為企業(yè)系統(tǒng)級流程，域是構(gòu)成這 個框架的宏觀要素，一般對應(yīng)為一級

3、流程。可以通俗的理解為一個業(yè)務(wù)或職能領(lǐng) 域，比如，研發(fā)管理作為一級流程，是一個域。3.5 域過程域過程是構(gòu)成域的主要過程，一般對應(yīng)為二級流程。比如，產(chǎn)品或服務(wù)開發(fā) 作為研發(fā)管理域中的二級流程，是一個域過程。3.6 子流程流程具備層次性，組成流程的某些活動本身（或活動的集合）也可以是一個 流程，它將繼續(xù)分解為更具體的活動，這樣的流程叫子流程。子流程因其層級的 不同，可以分為多個級別，如一級子流程、二級子流程等。實(shí)行三級管理模式，即公司級、

4、系統(tǒng)級和部門級三級，其對應(yīng)的部門或崗位 分別為 PMO、業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（或 BU 流程經(jīng)理）、部門流程經(jīng)理。5.2 流程管理組織流程管理組織包括公司各級管理者、各級流程管理部門、流程 owner 三部 分，其相應(yīng)的職責(zé)詳見第 6 條。6、流程管理的組織與職責(zé)公司流程管理總負(fù)責(zé)為公司高層管理者；流程體系的總體規(guī)劃、建設(shè)計(jì)劃、 流程管理規(guī)范、培訓(xùn)/支持/指導(dǎo)等組織、統(tǒng)籌性工作由流程管理部門 PMO 和各業(yè) 務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU 流程經(jīng)理）負(fù)責(zé)

5、；而除公司級流程總體框架外，各級業(yè)務(wù)流程 的建立、維護(hù)、優(yōu)化、E 化等工作由業(yè)務(wù)部門——流程責(zé)任矩陣確定的流程 Owner 來負(fù)責(zé)。具體如下：6.1 各級管理者的流程管理職責(zé)各級管理者在其所管理的層面和范圍內(nèi)，對流程管理工作負(fù)有指導(dǎo)、推動、 協(xié)調(diào)、落實(shí)相應(yīng)工作的權(quán)利和義務(wù)。當(dāng)其同時還作為流程責(zé)任矩陣中流程 owner 的角色時，應(yīng)同時履行這兩種職責(zé)。6.1.1 公司管理高層總體負(fù)責(zé)公司流程的規(guī)范化管理和持續(xù)改進(jìn)工作，明確愿景和方向，審批

6、流 程建設(shè)的計(jì)劃和方案，對階段性成果提出指導(dǎo)和審批意見，提供和協(xié)調(diào)相關(guān)資 源，總體負(fù)責(zé)核心業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化。6.1.2 業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的流程管理原則，指導(dǎo)、推動、落實(shí)與本系統(tǒng)相關(guān)的流程管理工 作。包括但不限于：參與公司級流程框架、流程規(guī)范化管理體系的制定，發(fā)表意 見和建議；參與流程建設(shè)的目標(biāo)、計(jì)劃確定，對階段性成果發(fā)表意見和建議；授 權(quán)指定人員組織、推動、落實(shí)、貫徹本系統(tǒng)相關(guān)的流程管理工作。6.1.3 部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的流程管理

7、原則，落實(shí)、貫徹與本部門相關(guān)的流程建立、優(yōu)化和規(guī) 范化管理工作。對本部門內(nèi)、以本部門為 owner 的業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)主導(dǎo)規(guī)劃、建立 和持續(xù)改進(jìn)（優(yōu)化、E 化、實(shí)施、檢查監(jiān)控）的工作；對本部門不是 owner 但參 與執(zhí)行的流程，應(yīng)積極提供資源配合流程建設(shè)，及時反饋意見和建議并落實(shí)推 行。6.2 流程管理部門職責(zé)6.2.1 PMO規(guī)劃公司流程體系，建立、維護(hù)公司級流程框架；組織公司級核心流程建 設(shè)，建立、維護(hù)、推行流程規(guī)范化管理體系；培訓(xùn)、