反洗錢知識測試題庫(500題)

1、1反洗 反洗錢知識測試題庫 識測試題庫一、單選題1、中國人民銀行設(shè)立（ ），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。A、 反洗錢局 B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心C、 保衛(wèi)局 D、分支機構(gòu)2、 《中華人民共和國反洗錢法》于（ ）通過。A、 2006年9月1日 B、 2006年10月1日C、 2006年10月31日 D 、2007年1月1日3、 （ ）發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有

2、價證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部門通報。A、金融機構(gòu) B、海關(guān)C、邊防部隊 D、公安部門4、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（ ）年。A、5 B、１0 C、15 D、２05、單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易（ ）萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、

3、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于大額交易。 A、１０ B、１５ C、２０ D、２５ 6、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（ ）派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料。A、縣一級 B、省一級C、地市一級 D、以上都對7、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確

4、保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由（ ）承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。A、 第三方 B、 該金融機構(gòu)C、 該客戶自身 D、 該金融機構(gòu)與第三方8、反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（ ）人，并出示合316、 （ ）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)

5、督管理。A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B、中國人民銀行C、中國證券監(jiān)督管理委員會 D、 中國保險監(jiān)督管理委員會17、中國人民銀行令〔2006〕第1號《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》自（ ）起施行。A、 2006年10月31日 B、 2006年12月1日C、 2007年1月1日 D 、2007年3月1日18、中國人民銀行令〔2006〕第2號《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（ ）起施行。

6、A、 2006年10月31日 B、 2006年12月1日C、 2007年1月1日 D 、2007年3月1日19、中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出( )。A、補正通知 B、整改通知 C、檢查通知 D、處罰通知20、 《中華人民共和國反洗錢法》自（ ）起施行。A、 2006年10月31日