魯泰ａ控股子公司重大事項報告制度

1、魯泰紡織股份有限公司控股子公司重大事項報告制度（七屆十一十一次董事會審會審議通過）第一章一章總則第一條一條為了規(guī)范魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司（包括全資子公司，以下簡稱“子公司”）的重大事項內部報告工作，明確子公司重大事項內部報告的職責和程序，加強對子公司的管理控制子公司的經營風險。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》和《公司信息披露管理制度

2、》，制定本制度。第二條子公司總經理為重大事項報告的第一責任人，公司董事會秘書為公司接收信息的聯(lián)絡人。第三條三條子公司總經理負責與公司的聯(lián)絡，在發(fā)生重大事項前，應先向公司董事會秘書進行通報，并經公司同意后方可實施。第四條子公司總經理負有向公司董事會秘書報告其所知悉的重大事項信息的義務。子公司在出現(xiàn)本制度規(guī)定的其報告義務范圍內的情形時，子公司總經理應及時將有關信息向公司董事會秘書進行書面報告(包括電子郵件)。第五條子公司應根據(jù)其實際情況，制

3、定相應的內部信息上報制度，相關負有重大信息報告義務的人員應及時將信息報告子公司總經理，以保證子公司總經理能及時的了解和掌握有關信息。第六條子公司相關負責人以及因工作關系了解到公司應披露的信息的人員，在該信息尚未公開披露之前負有保密義務。17、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；8、新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對子公司產生重大影響。本款第1、2、3、4項中的“重大”、“大額”是指涉及金額達到最近一期經審計凈資產的1%或絕對額

4、達到300萬元。（三）子公司有下列情形之一的：1、會計政策、會計估計變更；2、子公司董事長（董事）、總經理、高級管理人員提出辭職或發(fā)生變動；3、獲得科研成果、重大獎勵及大額政府補貼等額外收益；4、轉回大額資產減值準備或者發(fā)生可能對子公司資產、負債、權益或經營成果產生重大影響的其他事項；5、報告人認為有義務報告的其他情況。本款第4項中的“重大”、“大額”是指涉及金額達到最近一期經審計凈資產的1%或絕對額達到300萬元。（四）子公司召開有關

5、重要會議文件：1、子公司董事會決議等重要文件，以及可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的事項；2、對外借款及對外擔保。第八條按照本制度規(guī)定負有報告義務的有關人員，應以書面形式向公司董事會秘書提供重大信息，包括但不限于與該信息相關的協(xié)議或合同、政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等。第三章三章內部重大信息報告程序第九條九條子公司重大事項報告應當遵循以下程序：（一）提供信息的義務人應核對相關信息資料，并對資料的真實性、準確性、