順發(fā)恒業(yè)內(nèi)部控制實施工作方案

1、順發(fā)恒業(yè)股份公司內(nèi)部控制實施工作方案（修訂稿）（本方案已案已經(jīng)2013年4月18日公司召開的第開的第六屆董事會事會第十次會議審議通過。）為使順發(fā)恒業(yè)股份公司（以下簡稱：公司或本公司）內(nèi)部控制規(guī)范實施工作穩(wěn)步推進，根據(jù)財政部、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于2012年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知（財辦會[2012]30號）等文件要求，結(jié)合本公司2012年3月26日披露的《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》完成情況，特對原《內(nèi)部控制規(guī)范

2、實施工作方案》進行修訂，修訂后的方案如下：一、公司基本情況本情況（一）一）公司概況公司簡稱：順發(fā)恒業(yè)股票代碼：000631上市地：深圳證券交易所公司資產(chǎn)規(guī)模：截止2012年12月31日，公司總資產(chǎn)1107757.73萬元，歸屬于母公司的股東權(quán)益281302.39萬元；2012年公司共實現(xiàn)營業(yè)收入276612.00萬元，營業(yè)利潤80997.05萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤58417.97萬元。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)、物業(yè)管理、裝修裝

3、飾、房屋和土木工程建設(shè)業(yè)、園林綠化工程；不動產(chǎn)投資以及實業(yè)投資（除金融投資、風險投資）公司子公司情況：目前公司擁有4家全資子公司，5家間接控股子公司。（二）二）公司組織架構(gòu)架構(gòu)公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)的要求，不斷完善公司內(nèi)部控制組織架構(gòu)，建立了由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層組成的法人治理結(jié)構(gòu)，分別行使權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)和執(zhí)行機構(gòu)的職能。

4、①股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，對公司的重大經(jīng)營發(fā)展事項享有最高1股東大會監(jiān)事會董事會董事會秘書戰(zhàn)略委員會薪酬與考核委員會提名委員會審計委員會總經(jīng)經(jīng)理理審計稽核部財務(wù)負責人副總經(jīng)理證券事務(wù)部投資策劃部客戶服務(wù)部行政人力資源部財務(wù)管理部品質(zhì)控制部控股子公司公司各子公子公司情況：，3序號公司名稱子公司公司類型注冊資本（萬元）持股比例經(jīng)營范圍1順發(fā)恒業(yè)有限公司全資子公司78350.00100%房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，裝飾裝潢，建筑裝飾材料的

5、銷售；園林綠化，經(jīng)濟信息咨詢，實業(yè)投資。2淮南順發(fā)置業(yè)有限公司間接控股子公司3000.00100%房地產(chǎn)開發(fā)、租賃，建筑裝潢，物業(yè)管理建筑材料、裝潢材料的銷售3南通順發(fā)置業(yè)有限公司間接控股子公司5000.00100%從事南通國土資出告（2009）第25號（南通市CR9022）項目的開發(fā)經(jīng)營與建設(shè)4桐廬順和置業(yè)有限公司間接控股子公司5000.00100%從事桐廬縣濱江區(qū)塊西側(cè)3號地塊、桐廬縣濱江區(qū)塊東側(cè)4號地塊項目的開發(fā)經(jīng)營與建設(shè)。5浙江