晨鳴紙業(yè)對(duì)外投資決策制度

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資決策制度（2013年11月15日經(jīng)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)）第一章一章總則第一條一條為加強(qiáng)山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司）對(duì)外投資活動(dòng)的內(nèi)部控制，規(guī)范對(duì)外投資行為，防范對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，保障對(duì)外投資安全，提高對(duì)外投資效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（下稱《公司法）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條二條本制度所稱對(duì)外投資是指公司對(duì)外投資興辦

2、經(jīng)濟(jì)實(shí)體、收購(gòu)兼并、增資擴(kuò)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、委托貸款、委托理財(cái)、購(gòu)買股票或債券等。第三條三條本制度所稱投資管理，包括對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資和長(zhǎng)期債權(quán)投資行為的審查、批準(zhǔn)，以及對(duì)投資項(xiàng)目運(yùn)作和投資效果的監(jiān)管。第四條四條公司對(duì)外投資行為應(yīng)當(dāng)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，必須符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大再生產(chǎn)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，有預(yù)期的投資回報(bào)，有利于提高公司的整體經(jīng)濟(jì)利益。第五條五條公司

3、對(duì)外投資由公司總部集中進(jìn)行。公司對(duì)控股子公司及參股公司的投資活動(dòng)參照本制度實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督及管理。第二章二章對(duì)外投資的決策權(quán)限第六條六條公司實(shí)行股東大會(huì)、董事會(huì)和董事長(zhǎng)分層決策制度，各自在其權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)公司的對(duì)外投資作出決策。未經(jīng)授權(quán)，其他任何部門和個(gè)人無(wú)權(quán)做出對(duì)外投資的決定。第七條七條股東大會(huì)是公司對(duì)外投資的最高決策機(jī)構(gòu)。董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)或股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)1專家、中介機(jī)構(gòu)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估分析并編制項(xiàng)目

4、的可行性報(bào)告、協(xié)議性文件草案、章程草案等文件。第十五條項(xiàng)目的可行性報(bào)告、協(xié)議性文件草案、章程草案等材料完成后，公司有關(guān)部門、子公司的主管人員或部門，應(yīng)將其同時(shí)提交公司董事長(zhǎng)審閱。對(duì)于《公司章程》及本制度、《重大交易決策制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》規(guī)定的董事長(zhǎng)有權(quán)決定的對(duì)外投資事項(xiàng)，董事長(zhǎng)審閱后可作出決定，但應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。對(duì)于《公司章程》及本制度、《重大交易決策制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》規(guī)定的需由股東大會(huì)或者董事會(huì)審批的對(duì)外投資事

5、項(xiàng)，董事長(zhǎng)審閱后上報(bào)至董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議，由股東大會(huì)、董事會(huì)按其各自相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行審批。第十六條析論證。對(duì)于重大投資項(xiàng)目可單獨(dú)聘請(qǐng)專家或中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性分第十七條公司對(duì)外投資項(xiàng)目如涉及實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)需審計(jì)評(píng)估，應(yīng)由具有相關(guān)從業(yè)資格的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估。第十八條公司股東大會(huì)或董事會(huì)決議通過(guò)對(duì)外投資項(xiàng)目實(shí)施方案時(shí)，公司應(yīng)與被投資方簽訂投資合同，明確投資和被投資主體、投資方式、作價(jià)依據(jù)、投資金額及比例、利潤(rùn)分配方式

6、等內(nèi)容。第十九條對(duì)外投資項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)后，由獲得授權(quán)的部門或人員具體實(shí)施對(duì)外投資計(jì)劃，協(xié)助簽訂合同、協(xié)議，實(shí)施財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的具體操作活動(dòng)。在簽訂投資合同或協(xié)議之前，不得支付投資款或辦理投資資產(chǎn)的移交；投資完成后，應(yīng)取得被投資方出具的投資證明或其他有效憑據(jù)。第二十條公司對(duì)外投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)根據(jù)需要對(duì)被投資企業(yè)派駐產(chǎn)權(quán)代表，如董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)或其他高級(jí)管理人員，以便對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)掌握被投資單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。被投資方出現(xiàn)重大事