晨鳴紙業(yè)董事會議事規(guī)則

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則（2013年11月15日經(jīng)2013年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)）二○一三年十一月三年十一月獨(dú)立董事的選舉根據(jù)有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。第十條十條公司應(yīng)和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責(zé)任以及公司因故提前解除合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。公司與董事簽訂的聘任合同不因公司章程的修改而無效、終止或變更，除非公司與董事自愿協(xié)商一致，才能對合同進(jìn)行修改、終止或變更。第十一條董

2、事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十二條第十三條董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事可以兼任經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。第十四條董事因故離職，補(bǔ)選董事任期從股東大會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事

3、任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十五條控股股東、實際控制人的董事長、副董事長、執(zhí)行董事兼任公司董事長、副董事長、執(zhí)行董事職務(wù)的人數(shù)不得超過兩名。第十六條董事應(yīng)保證有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)，并嚴(yán)格遵守其公開作出的承諾。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。第十七條外部董事應(yīng)有足夠的

4、時間和必要的知識能力以履行其職責(zé)。外部董事履行職責(zé)時，公司必須提供必要的信息。獨(dú)立董事可直接向股東大會、中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)部門報告情況。第十八條董事會按照股東大會決議可以設(shè)立審計委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少有一名獨(dú)立董事是會計專業(yè)人士。第十九條各專門委員會下設(shè)工作小組，負(fù)