公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、董事會(huì)議事規(guī)則（2014年3月21日印發(fā)）第一章總則第一條第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《##公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“公司章程”)等有關(guān)規(guī)定，為規(guī)范成都天府通金融服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)運(yùn)作程序，提高公司董事會(huì)的科學(xué)決策效率，切實(shí)維護(hù)出資人的合法權(quán)益，特制訂本規(guī)則。第二條第二條董事會(huì)議事規(guī)則由董事會(huì)擬定，自生效之日起執(zhí)行。第二章董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)第三條第三條董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)。公司設(shè)董事會(huì)辦公室

2、主任。董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第四條第四條董事會(huì)辦公室主任由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。董事會(huì)辦公室主任應(yīng)具備一定的綜合協(xié)調(diào)能力和文字功底，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)。第五條第五條董事會(huì)辦公室的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)股東大會(huì)和董事會(huì)的日常事務(wù)，籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議并負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)議文件的準(zhǔn)備、管理與發(fā)送；（二）協(xié)調(diào)處理董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層及其成員之間的工作安排；（三）在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司重大決策

3、提供可行性研究及建議意見；（四）對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)進(jìn)行檢查督辦；（十）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或年度投資計(jì)劃確定項(xiàng)目涉及的大額度資金使用、較大額度預(yù)算外資金使用、較大額度的非經(jīng)營(yíng)資金使用，以及重大捐贈(zèng)、贊助等重大財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)；（十一）重要戰(zhàn)略合作伙伴選擇、重要中介機(jī)構(gòu)聘用等重大對(duì)外合作事項(xiàng)。第七條第七條需董事會(huì)審議的其他議案，按照相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定提出。第四章董事會(huì)召集與通知第八條第八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不

4、能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名董事召集和主持；董事長(zhǎng)沒有指定或指定的董事不能履行職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第九條第九條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開兩次。第十條第十條有下列情況之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事書面提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)書面提議時(shí)。第十一條第十一條召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室原則上應(yīng)當(dāng)分別提前十日和三日將蓋有董事會(huì)辦公室印