晨鳴紙業(yè)征集投票權(quán)操作細(xì)則

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司征集投票權(quán)操作細(xì)則第一條為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》第十條“上市公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合條件的股東可向上市公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)”的要求，按照深圳證監(jiān)局頒布的《上市公司征集投票權(quán)指引》以及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本操作細(xì)則。第二條投票權(quán)征集者的范圍（一）下述部門或人員可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)：1、公司董事會(huì)；2、獨(dú)立董事；3、公司股東。（二）以公司董

2、事會(huì)的名義征集投票權(quán)，必須經(jīng)董事會(huì)同意，并公告相關(guān)的董事會(huì)決議。獨(dú)立董事、股東可以單獨(dú)或聯(lián)合征集投票權(quán)。第三條投票權(quán)征集的方式征集投票權(quán)必須以公開的方式進(jìn)行，由征集者制作固定格式的投票委托書于股東大會(huì)召開14天前刊登于證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上，股東可以從媒體上復(fù)制或直接向征集者、公司索取投票委托書進(jìn)行填寫和簽署。任何通過(guò)非公開方式取得的投票委托書不得超過(guò)十份，否則即應(yīng)，通過(guò)公開征集投票權(quán)的方式取得。第四條投票委托書的格式和內(nèi)容投票委托

3、書至少包含以下內(nèi)容：1盡可能采用列表的方式陳述信息，所有金額必須用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。（二）委托投票材料至少包括下述內(nèi)容：1、征集者必須明確表明自己對(duì)每一表決事項(xiàng)的投票態(tài)度；2、每一表決事項(xiàng)的提名者；3、表決事項(xiàng)之間是否存在相互關(guān)系或互為條件；4、征集者、公司董事、經(jīng)理、主要股東等相互之間以及與表決事項(xiàng)之間的利害關(guān)系。第六條材料報(bào)備征集委托投票材料和授權(quán)書必須在向股東發(fā)送前10天，向證券監(jiān)管部門報(bào)送。監(jiān)管部門在5個(gè)工作日內(nèi)提出異議的，應(yīng)在修

4、改后向股東發(fā)送；監(jiān)管部門在5個(gè)工作日結(jié)束后未提異議的，可直接向股東發(fā)送。第七條禁止行為（一）禁止在委托書及其相關(guān)的材料中作虛假、誤導(dǎo)或重大遺漏性的陳述；（二）征集投票權(quán)禁止采取有償?shù)姆绞竭M(jìn)行；（三）不得損毀、隱瞞與征集者不同意見的投票委托書；（四）委托書不得選舉未列入候選人名單的候選人；（五）征集者不能只對(duì)股東大會(huì)上的某一表決事項(xiàng)征集表決權(quán)，必須對(duì)一次股東大會(huì)上的全部表決事項(xiàng)征集投票權(quán)，股東也不能將不同的表決事項(xiàng)的投票權(quán)委托給不同的人；