st武鍋b董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則

1、1武漢鍋爐股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則（經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過）第一章一章總則第一條為了明確董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)（以下簡稱“委員會(huì)”）的職責(zé)，強(qiáng)化對(duì)公司經(jīng)理層的監(jiān)督，完善公司治理機(jī)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定制訂了本實(shí)施細(xì)則。第二條委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)立的常設(shè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露、審查內(nèi)部控制制度，以及內(nèi)外部審計(jì)的

2、溝通、監(jiān)督和核查。第二章二章組織機(jī)構(gòu)織機(jī)構(gòu)第三條委員會(huì)委員應(yīng)由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第四條委員會(huì)成員應(yīng)具備以下條件：1、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)，具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)，熟悉公司的經(jīng)營管理。2、遵守誠信原則，廉潔自律，忠于職守，為維護(hù)公司和股東的利益積極開展工作。3、具有較強(qiáng)的綜合分析和判斷能力，能處理復(fù)雜的財(cái)務(wù)及經(jīng)營方面的問題，并具備獨(dú)立工作的能力。第五條委員會(huì)成員由5

3、名董事組成，其中獨(dú)立董事應(yīng)占多占多數(shù)。委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。第六條委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第七條委員會(huì)下設(shè)審計(jì)工作組為日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。審計(jì)工作組設(shè)組長一名。第八條委員會(huì)任期與董事會(huì)一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，由委員會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足人數(shù)。第三章三章第九條

4、委員會(huì)的主要職責(zé)是：職責(zé)權(quán)限責(zé)權(quán)限3第五章五章議事規(guī)則事規(guī)則第十五條委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議；委員會(huì)根據(jù)需要，還可召開臨時(shí)會(huì)議。委員會(huì)秘書應(yīng)于會(huì)議召開前七個(gè)工作日通知全體委員。第十六條委員會(huì)會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席會(huì)議的可委托其他委員（獨(dú)立董事）主持。臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊方式召開。第十七條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行，每一名委員有一票的表決權(quán)，會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員簡單多數(shù)通過。第十八條委員會(huì)會(huì)議表決

5、方式為舉手表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式。第十九條審計(jì)工作組組長可列席委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第二十條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，委員應(yīng)在記錄上簽名。記錄由董事會(huì)秘書保存。第二十一條委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式上報(bào)公司董事會(huì)。第二十二條委員對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章六章附則第二十三條本細(xì)則自董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。第二十四條本細(xì)則未盡事宜，按國