渤海租賃董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則

1、渤海渤海租賃股份有限公司股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)2014年4月27日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)）第一章第一章總則第一條為進(jìn)一步建立健全渤海租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理人員）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法、《上市公司治理準(zhǔn)則、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本規(guī)則。第

2、二條薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條本規(guī)則所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長(zhǎng)、董事，經(jīng)理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。第二章第二章人員組員組成第四條薪酬與考核委員會(huì)成員由3名董事組成，其中獨(dú)立董事2名。第五條薪酬與考核委員

3、會(huì)委員由董事長(zhǎng)、12以上獨(dú)立董事或者全體董事的13提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員1名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)第四章第四章決策程序決策程序第十二條薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一）提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；（二）公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；（四）提供董

4、事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況；（五）提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。第十三條薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序：（一）公司董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià)；（二）薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；（三）根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過(guò)后，報(bào)公司董事會(huì)。第五章