山東路橋董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)議事規(guī)則

1、山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)議事規(guī)則（第七屆一次董事會(huì)審議通過2013年7月15日）第一章一章總則第一條一條為充分發(fā)揮董事會(huì)的職能作用，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和防范，化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條二條風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)專門機(jī)構(gòu)，對董事會(huì)負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)研究和評估公司的風(fēng)險(xiǎn)控制狀況，提出完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制的建

2、議。第二章二章人員組成組成第三條三條風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)由不少于三名董事組成。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。由董事會(huì)選舉任命和解聘。第四條四條風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)設(shè)召集人一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。第五條五條風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第六條六條風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)下設(shè)工作

3、組，負(fù)責(zé)日常工作的聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織工作。風(fēng)險(xiǎn)控制工作組設(shè)在公司審計(jì)部。風(fēng)險(xiǎn)控制工作組負(fù)責(zé)委員會(huì)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作，向委員會(huì)提供資料和工作便利等。第三章三章職責(zé)權(quán)限權(quán)限第七條七條風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）審查公司風(fēng)險(xiǎn)控制情況；（二）審查公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)；1董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)議事規(guī)則第十六條風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場方式召開的，應(yīng)作書面會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄

4、上對其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明；（三）會(huì)議議程；（四）委員發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對或棄權(quán)的票數(shù))；（六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。會(huì)議記錄由公司審計(jì)部統(tǒng)一保存。第十七條風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。第十八條出席