農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會“三農(nóng)”金融服務(wù)委員會工作規(guī)則

1、<p>　　農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司</p><p>　　董事會“三農(nóng)”金融服務(wù)委員會工作規(guī)則</p><p>　　第一條 為強化 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會決策功能，確保本行“三農(nóng)”業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》、本行《章程》及其他有關(guān)規(guī)定，本行董事會設(shè)立“三農(nóng)”金融服務(wù)委員會（以下稱簡“本委員會”），并制定

2、本工作規(guī)則。</p><p>　　第二條 本委員會是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)政策，以及本工作規(guī)則的規(guī)定獨立履行職權(quán)，向董事會報告工作并對董事會負責,不受本行其他部門或個人的非法干預(yù)。</p><p>　　第三條 本委員會成員不少于3名，主任委員由董事?lián)危瘑T由董事組成。本委員會委員由主任委員提名，董事會表決通過。</p><p>　　

3、第四條 本委員會委員任期與董事一致，任期屆滿，除由獨立董事?lián)蔚奈瘑T外，可連選連任。期間如有委員不再擔任本行董事職務(wù)或應(yīng)當具有獨立董事身份的委員不再具備本行《章程》所規(guī)定的獨立性，自動失去委員資格，本行董事會應(yīng)根據(jù)本行章程以及本工作規(guī)則增補新的委員。</p><p>　　第五條 本委員會的主要職責權(quán)限： </p><p>　?。ㄒ唬M訂本行“三農(nóng)”業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和“三農(nóng)”業(yè)務(wù)風險戰(zhàn)略

4、規(guī)劃；</p><p>　?。ǘ┍O(jiān)督本行“三農(nóng)”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和基本管理制度的落實；</p><p>　?。ㄈ┴撠煂Α叭r(nóng)”業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)風險戰(zhàn)略規(guī)劃及基本管理制度的實施效果進行評估，并向董事會報告；</p><p>　?。ㄋ模┒聲跈?quán)的其他事項。 </p><p>　　第六條 本委員會可向董事會提交議案，由董事會審議。本委員會

5、應(yīng)將所有研究討論情況，以報告、建議和總結(jié)等形式向董事會提供有關(guān)的材料和信息，供董事會研究和決策。</p><p>　　第七條 監(jiān)事長、副行長、董事會秘書、計劃財務(wù)、風險合規(guī)等部門負責人列席會議。列席會議人員沒有表決權(quán)。</p><p>　　第八條 本委員會有權(quán)要求本行高級管理人員對本委員會的工作給予充分的支持，并對其提出的問題盡快做出全面的回答。本行相關(guān)部門應(yīng)積極協(xié)助本委員會的工作。

6、</p><p>　　第九條 如有必要，本委員會可以聘請外部專家或中介機構(gòu)為其提供專業(yè)咨詢服務(wù)，由此支出的合理費用由本行承擔。</p><p>　　第十條 本委員會會議分為定期會議和臨時會議。</p><p>　　第十一條 本委員會每年至少召開兩次會議，根據(jù)工作需要可隨時召開，并至少于會議召開前五天（不含會議召開當日）通知全體委員。會議通知應(yīng)列明會議召開的時間

7、、地點、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等內(nèi)容。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他委員主持。</p><p>　　第十二條 本委員會會議各項議題由本委員會成員提出，經(jīng)主任委員贊成后確定，或根據(jù)董事會的要求確定。審議后向董事會提出專業(yè)意見。</p><p>　　與會議議題相關(guān)的職能部門負責擬定提交審議的議案及相關(guān)背景資料等會議文件，并應(yīng)在會議召開前三天提交本委員會審議。&

8、lt;/p><p>　　第十三條 本委員會采取一事一表決的形式，原則上為現(xiàn)場會議方式。根據(jù)工作需要，在保障委員充分表達意見的前提下，可采取書面形式用通訊方式進行并作出決議，由參會委員簽字。</p><p>　　第十四條 本委員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議并行使表決權(quán)。既不親自出席會議，亦未委托其他委員代為出席會議的，視為未出席相關(guān)會議。連續(xù)兩次不出席會議的，視為不

9、能適當履行其職權(quán)，本行董事會可以撤銷其委員職務(wù)。</p><p>　　第十五條 本委員會應(yīng)由三分之二（含三分之二）以上委員出席方可舉行。每名委員享有一票的表決權(quán)，會議作出的決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。 </p><p>　　第十六條 委托其他委員代為出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會議主持人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)不遲于會議表決前二十四小時提交給會議主持人。</p>

10、;<p>　　第十七條 授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名，應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：委托人姓名；被委托人姓名；代理委托事項；對會議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對、棄權(quán)）以及未做具體指示時，被委托人是否可按自己意思表決的說明；授權(quán)委托的期限；授權(quán)委托書簽署日期。</p><p>　　第十八條 本委員會會議對所議事項采取集中審議、依次表決的規(guī)則，即全部議案經(jīng)所有與會委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh

11、案進行逐項表決。</p><p>　　第十九條 本委員會會議如以現(xiàn)場會議的方式召開，采用舉手方式表決，表決的順序依次為贊成、反對、棄權(quán)。會議主持人應(yīng)對每項議案的表決結(jié)果進行統(tǒng)計并當場公布，由會議記錄人將表決結(jié)果記錄在案。 </p><p>　　第二十條 本委員會會議應(yīng)做會議記錄，并由委員會指定專人擔任記錄員。出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)作為本行重要的文件資料

12、由本行董事會辦公室保存。</p><p>　　第二十一條 本委員會會議審議的議案及表決結(jié)果，應(yīng)在主任委員簽發(fā)后以書面形式報本行董事會。</p><p>　　第二十二條 董事會授權(quán)或批準后，本委員會會議通過的決議需本行高級管理人員或其他相關(guān)負責人員進一步落實的，董事會辦公室應(yīng)在董事會簽發(fā)后盡快將該決議書面通知相關(guān)高級管理人員或其他相關(guān)負責人員。本委員會有權(quán)在其規(guī)定的時間或在下一次會議上，

13、要求上述人員匯報有關(guān)事項的落實情況。 </p><p>　　第二十三條 出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。如出現(xiàn)違反保密義務(wù)的行為，有關(guān)人員應(yīng)按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、本行章程及有關(guān)保密協(xié)議的規(guī)定承擔法律責任。</p><p>　　第二十四條 董事會辦公室承擔本委員會的會議通知、記錄、會務(wù)籌備、議案提交和協(xié)調(diào)、督辦等日常工作。</p>&l