農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則

1、1某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則第一章 第一章 總則 總則第一條 為規(guī)范某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）高級(jí)管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，健全本司董事及高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度完善本司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公司章程》及其他規(guī)定，本行特設(shè)立董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。 第二條 董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)本司

2、董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。本規(guī)則所稱高級(jí)管理人員是指本行的行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)以及董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。第二章 第二章 人員組 員組成第三條 提名與薪酬委員會(huì)成員由 11 名委員組成，主任委員由董事長(zhǎng)擔(dān)任，委員由董事長(zhǎng)或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。委員包括本行行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、綜合部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、稽審部、監(jiān)察室、合規(guī)部主要負(fù)責(zé)人。第四條 提名與薪酬委員會(huì)設(shè)委員會(huì)委員任期與董事會(huì)

3、任期一致，可以連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任本行職務(wù)，自動(dòng)失去3交董事會(huì)審議決定；控股股東應(yīng)充分尊重提名與薪酬委員會(huì)的建議，無充分理由或可靠證據(jù)，不能提出替代性的董事和高級(jí)管理人員人選。第八條 董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案。第九條 提名與薪酬管理委員會(huì)提出的本行董事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意，提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施；本行高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。四四四 決策程序 決策程序第十條 提名與薪酬委員會(huì)

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本司章程的規(guī)定，結(jié)合本司實(shí)際情況，研究本司的董事、高級(jí)管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會(huì)通過，并遵照實(shí)施。 第十一條 董事、高級(jí)管理人員的選任程序： （一）提名與薪酬委員會(huì)應(yīng)積極與本行有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究本行對(duì)新董事、高級(jí)管理人員的需求情況，并形成書面材料； （二）提名與薪酬委員會(huì)可在本行內(nèi)部以及人才市場(chǎng)等廣泛搜尋董事、高級(jí)管理人員人選； （三）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作