工程項目相關(guān)制度

1、工程工程項目相關(guān)制度目相關(guān)制度一、公司工程項目授權(quán)審批制度受控狀態(tài)制度名稱工程項目授權(quán)審批制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條為規(guī)范企業(yè)工程項目實施中的授權(quán)批準行為，明確授權(quán)范圍、責任和權(quán)限，強化工程項目授權(quán)的管理，維護項目實施的工作秩序，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際情況，特制定本制度。第2條企業(yè)的工程項目事宜由工程部主要負責，其他部門應(yīng)該根據(jù)需要給予積極的配合。第3條凡企業(yè)有工程項目立項，工程部經(jīng)理需根據(jù)工程規(guī)模大小組織

2、成立不同人數(shù)的工程項目小組。第4條工程項目組第一負責人為項目經(jīng)理，由工程部經(jīng)理推薦，人力資源部審核后由總裁任命。第5條工程項目組根據(jù)需要配置技術(shù)、會計、文員等具體崗位，人員由項目經(jīng)理推薦，工程部經(jīng)理和人力資源部經(jīng)理審核后交由總裁批準。第6條工程部所組織項目組所有參與人員必須具備以下4個方面的條件：1.必須是企業(yè)全職工作人員。2.必須具有相關(guān)的專業(yè)知識和技能。3.必須熟悉相關(guān)法規(guī)、政策。4.能夠切實維護企業(yè)的切身利益。第7條企業(yè)工程項目組

3、織和實施過程中，必須按照規(guī)定的批準流程進行，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制如下：1.項目決策批準流程目決策批準流程。（1）工程部經(jīng)理上報項目建議書。（2）總裁審批后，工程部經(jīng)理進行可行性研究。（3）工程部經(jīng)理上報可行性報告。（4）總裁組織專項會議審議。（5）審議通過后工程立項。2.工程概工程概預(yù)算批準流程算批準流程。（1）項目經(jīng)理上報工程預(yù)概算報告。（2）工程部經(jīng)理審核。（3）財務(wù)部經(jīng)理審核。（4）總裁審批通過后執(zhí)行。3.進度款支付批準流程度款支付批準

4、流程。（1）工程承包單位提出進度款支付申請。（2）項目經(jīng)理對照合同檢查后上報。（3）工程部經(jīng)理審核。（4）財務(wù)部經(jīng)理審核。（5）總裁審批通過后財務(wù)部辦理支付手續(xù)。4.竣工決算批準流程竣工決算批準流程。（1）項目經(jīng)理提交決算報告書。（2）工程部經(jīng)理審核。（3）財務(wù)部經(jīng)理審核。（4）總裁審批通過后執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期工程工程項目概目概預(yù)算審查審查制度制度受控狀態(tài)制度名稱工程項目概預(yù)算審查制度文件編號執(zhí)行部門

5、監(jiān)督部門考證部門第1條為了加強對工程項目概、預(yù)算過程的監(jiān)督，保證建設(shè)資金合理、合法、有效使用，不斷提高投資項目的管理水平，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，特制定本制度。第2條本制度所稱工程項目概預(yù)算，是指公司（含分公司、子公司）以自建、外包、分包等形式實施工程建設(shè)項目時所進行的概算及預(yù)算。第3條責任單位。工程項目的概、預(yù)算管理部門分別為工程部、財務(wù)部、審計部，各目的職責如下。1.工程項目部收集編制工程項目預(yù)算的各種資料，編制并執(zhí)

6、行工程項目預(yù)算。2.財務(wù)部對概預(yù)算編制的各種依據(jù)進行審核，對數(shù)值進行復核演算。3.審計部對概預(yù)算編制、報批過程進行審計監(jiān)控，確保編制過程的規(guī)范性。第4條工程項目概、預(yù)算的審查要求檢驗工程概、預(yù)算的合規(guī)性、合法性、合理性、真實性，重點審查以下8個方面：1.是否執(zhí)行國家、地方概、預(yù)算定額標準。2.是否按國家或地方政策調(diào)整材料價格、調(diào)整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行。3.是否正確套用定額標準。4.是否按國家或地方政府規(guī)定標準收取費用。5.主要材料價格的

7、真實性。6.是否按施工圖及更改資料計算工程工作量，同時審查更改資料的合規(guī)性和有效性。7.是否按國家規(guī)定的計費程序操作，有無違反操作程序多計費的問題。8.其他重要事項。第5條需要審查的資料包括但不限于以下內(nèi)容：1.審查項目申報書。2.審查建議書或可行性研究報告。3.審查立項或初步設(shè)計批復文件。4.審查項目支出明細預(yù)算及編制說明。5.審查工程量的計算方式。6.審查材料預(yù)算價格。7.審查預(yù)、概算編制人員資質(zhì)。8.審查其他相關(guān)資料及依據(jù)。第6條