部門職能審計監(jiān)察部

1、部門職能審計監(jiān)察部部門名稱：審計監(jiān)察部上級部門：財務中心下級部門：審計監(jiān)察組部門本職：審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標與工作計劃。主要職能：（1）貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。（2）參與研究制訂其它有關規(guī)章制度。（3）制訂年度審計監(jiān)察工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。（4）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務、存貨、財產(chǎn)的完整安全進行審計監(jiān)察。（

2、5）對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察。（6）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)察。（7）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的基建工程項目的概（預）算的執(zhí)行、建設成本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計。（8）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。（9）審計監(jiān)察公司行政領導、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和

3、有效性。（10）監(jiān)察公司管理方針、目標、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。（11）審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。（12）審計公司重要管理決策是否可行和有效。（13）對重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計并對合同履行情況進行監(jiān)察。（14）重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。（15）負責對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。（16）對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行

4、專案審計。（17）監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。（18）參與有關的財產(chǎn)、財務、存貨清查、盤點工作。（19）辦理公司領導交辦的專項審計任務，配合國家審計機關和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。（20）定期和不定期地向公司領導報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（21）配合培訓部組織進行審計監(jiān)察人員的政治業(yè)務素質(zhì)培訓與考核活動。（22）組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（23）組織做好保密工作。管轄范