392xhx--中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵流程報(bào)告

1、2002年02月22日,中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵流程報(bào)告,中國(guó) 北京,目錄,組織與人力資源關(guān)鍵管理流程制度建設(shè),,新華信建議，中國(guó)陽(yáng)光目前可采用如下組織結(jié)構(gòu),股東大會(huì),董事會(huì),總裁,監(jiān)事會(huì),投資委員會(huì),投資副總裁,財(cái)務(wù)總監(jiān),行政副總裁,董事會(huì)秘書(shū),常務(wù)副總裁,審計(jì)監(jiān)察部,投資發(fā)展部,資金財(cái)務(wù)部,人力資源部,北京杜仲,天津奧科亞,北京陽(yáng)光,（天津木材）天津房地產(chǎn),總裁辦公室,（華東木材）上海房地產(chǎn),華星大廈,浦東木

2、業(yè),注：1、以下的部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)和流程是按新華信建議的組織結(jié)構(gòu)編寫(xiě)的各部門(mén)職責(zé)說(shuō)明，在結(jié)合中國(guó)陽(yáng)光目前狀況的組織結(jié)構(gòu)中，各部門(mén)的職責(zé)可以參照以下部門(mén)說(shuō)明書(shū)中相關(guān)的部門(mén)職責(zé)： 現(xiàn)階段的部門(mén)職責(zé) 新華信建議的部門(mén)職責(zé)投資發(fā)展部 ———————— 投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部資金財(cái)務(wù)部 ———————— 資金財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部人力資源部 ———————— 人力資源部審計(jì)監(jiān)

3、察部 ———————— 審計(jì)監(jiān)察部綜合管理部 ———————— 總裁辦公室 2、董事會(huì)秘書(shū)由總裁辦公室主任兼任,新華信建議，一旦時(shí)機(jī)成熟，中國(guó)陽(yáng)光按照投資公司管理模式，采用以下組織結(jié)構(gòu),股東大會(huì),董事會(huì),總裁,監(jiān)事會(huì),投資委員會(huì),投資副總裁,行政副總裁,董事會(huì)秘書(shū),副總裁,人力資源部,研究發(fā)展部,投資管理部,資金財(cái)務(wù)部,審計(jì)監(jiān)察部,資產(chǎn)管理部,投資銀行部,總裁辦公室,非房地產(chǎn)項(xiàng)目公司,。。。,。。。,房地產(chǎn)

4、項(xiàng)目公司,財(cái)務(wù)副總裁,注：董事會(huì)秘書(shū)由總裁辦公室主任兼任,目前階段中國(guó)陽(yáng)光本部的崗位編制,按照投資公司管理模式設(shè)計(jì)的中國(guó)陽(yáng)光本部崗位編制,投資管理部職責(zé),a)   負(fù)責(zé)建立并完善公司項(xiàng)目投資制度。b)   負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、盡職調(diào)查、組織可行性論證、項(xiàng)目評(píng)估，協(xié)助投資副總裁進(jìn)行項(xiàng)目談判。c)   負(fù)責(zé)組織投資項(xiàng)目的具體實(shí)施。d)   負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目

5、信息庫(kù)、專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護(hù)。e)   協(xié)助投資副總裁制定年度投資計(jì)劃。f)   總裁或直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。直接領(lǐng)導(dǎo)：投資副總裁,投資管理部投資經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū),績(jī)效考評(píng)體系由業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)、能力考評(píng)指標(biāo)和態(tài)度考評(píng)指標(biāo)三部分組成,績(jī)效考評(píng)體系是由一組既獨(dú)立又相互關(guān)聯(lián)并能較完整地表達(dá)評(píng)價(jià)要求的評(píng)價(jià)指標(biāo)組成的評(píng)價(jià)系統(tǒng)，績(jī)效考評(píng)體系反映了公司對(duì)員工各項(xiàng)考評(píng)內(nèi)容，它是進(jìn)行員工考評(píng)工作的基礎(chǔ)，也是保證考

6、評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、合理的重要因素,中國(guó)陽(yáng)光公司績(jī)效考評(píng)體系包括以下方面：,業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)，指各崗位員工通過(guò)努力所取得的工作成績(jī)能力考評(píng)指標(biāo)，指各崗位員工完成本職工作應(yīng)該具備的各項(xiàng)能力態(tài)度考評(píng)指標(biāo)，指各崗位員工對(duì)待工作的態(tài)度、思想意識(shí)和工作作風(fēng),業(yè)績(jī)考評(píng)是對(duì)員工當(dāng)期履行職務(wù)職責(zé)或?qū)ぷ鹘Y(jié)果的考評(píng)，它是對(duì)組織成員工作貢獻(xiàn)程度的衡量和評(píng)價(jià)，直接體現(xiàn)出員工在企業(yè)中的價(jià)值大小，是績(jī)效考評(píng)的核心內(nèi)容,關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)以崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)為基

7、礎(chǔ)，詳細(xì)了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作在能夠反映被考評(píng)人的所有評(píng)價(jià)指標(biāo)中，選擇最重要的3個(gè)最能反映出被考評(píng)人業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)指標(biāo)作為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)選擇關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的原則：一是對(duì)工作業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，二是占用大量工作時(shí)間的工作內(nèi)容,崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),副總裁（總監(jiān)）級(jí)——工作報(bào)告部門(mén)經(jīng)理級(jí)——工作計(jì)劃完成率、工作報(bào)告部門(mén)員工級(jí)——業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng),以投資管理部投資經(jīng)理為例說(shuō)明業(yè)績(jī)指標(biāo)運(yùn)用,,能力考評(píng)是考評(píng)員工在崗位實(shí)際工作中發(fā)揮出來(lái)

8、的能力，根據(jù)被考核者表現(xiàn)的工作能力，參照能力考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)被考評(píng)者所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)與其能力匹配程度作出評(píng)定,員工要?jiǎng)偃螎徫还ぷ鞅仨毦邆湟欢ǖ哪芰?，公司?duì)員工的考評(píng)主要針對(duì)該崗位所需3個(gè)核心能力考評(píng)，每個(gè)核心能力在不同崗位權(quán)重分配不同 核心能力打分標(biāo)準(zhǔn)分為不合格、低（20-50分）、中（50-80分）、高（80-100分）四等員工的實(shí)際能力與相應(yīng)核心能力完全匹配則得滿分100分，通過(guò)3項(xiàng)核心能力權(quán)重分配最終確定該員工本年度能力考評(píng)結(jié)果,以投

9、資管理部投資經(jīng)理為例說(shuō)明能力指標(biāo)運(yùn)用,,工作態(tài)度是對(duì)某項(xiàng)工作的認(rèn)知程度及為此付出的努力程度，工作態(tài)度是工作能力向工作業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)換的橋梁，在很大程度上決定了能力向業(yè)績(jī)的轉(zhuǎn)化效果,員工崗位,出勤率高細(xì)心地達(dá)成任務(wù)做事敏捷，效率高遵守上級(jí)指示不倦怠，及時(shí)正確向上級(jí)匯報(bào)工作有責(zé)任感，愿意承擔(dān)更多的責(zé)任虛心好學(xué)，要求上進(jìn),部門(mén)經(jīng)理以上崗位,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的立案、實(shí)施是否準(zhǔn)備充分是否長(zhǎng)期的展望探索公司的未來(lái)是否能以負(fù)責(zé)人的眼光注意到全體是否

10、重視經(jīng)營(yíng)理念是否有敏銳的利益感覺(jué)為達(dá)目標(biāo)，是否能站在最前線指揮是否重視長(zhǎng)期目標(biāo)的實(shí)施是否能?chē)?yán)守期限，達(dá)成目標(biāo),以投資管理部投資經(jīng)理為例說(shuō)明態(tài)度指標(biāo)運(yùn)用,,中國(guó)陽(yáng)光公司工作業(yè)績(jī)考評(píng)、工作能力考評(píng)、工作態(tài)度考評(píng)建議權(quán)重分配為：工作業(yè)績(jī)占50%，工作能力占25%，工作態(tài)度占25%,權(quán)重分配由企業(yè)發(fā)展所處不同階段并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況決定，處在不同發(fā)展階段的企業(yè),對(duì)于評(píng)估內(nèi)容側(cè)重也不同,中國(guó)陽(yáng)光,舉例說(shuō)明,投資管理部投資經(jīng)理的年度評(píng)估總的分

11、為88.6分,,評(píng)分流程示意圖,負(fù)責(zé)評(píng)估人員,最終決策人：董事會(huì)(可以是董事會(huì)授權(quán)代表)人事負(fù)責(zé)人：人力資源部經(jīng)理指導(dǎo)人：總裁,被評(píng)估人員,副總裁,最終決策人：總裁人事負(fù)責(zé)人：人力資源部經(jīng)理指導(dǎo)人：副總裁/總監(jiān),部門(mén)經(jīng)理,,最終決策人：副總裁/總監(jiān)人事負(fù)責(zé)人： 人力資源部經(jīng)理指導(dǎo)人：部門(mén)經(jīng)理,一般崗位,最終決策人,指導(dǎo)人,,評(píng)估流程示意,人事負(fù)責(zé)人,,,,,被評(píng)估人,質(zhì)詢指導(dǎo)人對(duì)被評(píng)估人的評(píng)價(jià)，最終決定評(píng)

12、估結(jié)果，制定和批準(zhǔn)相應(yīng)人事決定和個(gè)人改進(jìn)計(jì)劃評(píng)估組織體系內(nèi)人力資源配置狀況，制定、批準(zhǔn)改進(jìn)計(jì)劃與被評(píng)估人溝通,提供分析支持和擋案記錄，參與質(zhì)詢及評(píng)估,形成并匯報(bào)初步績(jī)效評(píng)估建議獎(jiǎng)懲決定和個(gè)人改進(jìn)計(jì)劃初步評(píng)估組織人力資源配置狀況，形成改進(jìn)建議,目錄,組織與人力資源關(guān)鍵管理流程（6大類27個(gè)子流程）戰(zhàn)略管理流程人力資源管理流程項(xiàng)目評(píng)估與投資決策流程財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程品牌管理流程公司內(nèi)部管理流程制度建設(shè),,特別說(shuō)明：由于中

13、國(guó)陽(yáng)光現(xiàn)階段的部門(mén)設(shè)置和新華信建議的部門(mén)設(shè)置有差異，所以在本報(bào)告流程部分涉及的某些部門(mén)職責(zé)的替代行使如下：現(xiàn)階段的部門(mén)職責(zé) 新華信建議的部門(mén)職責(zé)投資管理部 ———————— 投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部資金財(cái)務(wù)部 ———————— 資金財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部,戰(zhàn)略管理流程,戰(zhàn)略議題分析及解決,公司總部制定/確認(rèn)公司戰(zhàn)略,子公司公司制定戰(zhàn)略,戰(zhàn)略實(shí)施、監(jiān)控,總部質(zhì)詢/批準(zhǔn)

14、各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問(wèn)題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決,重新評(píng)價(jià)中國(guó)陽(yáng)光的發(fā)展戰(zhàn)略，在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃,在子公司工作小組的支持下，起草、指定子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,對(duì)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo),通過(guò)主要關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)來(lái)體現(xiàn)戰(zhàn)略的實(shí)施情況，并隨時(shí)跟蹤及修正戰(zhàn)略,9月,10月,11月,隨時(shí)進(jìn)行,隨時(shí)進(jìn)行,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,1.公司發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

15、及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)公司影響的評(píng)估今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本公司造成的影響 -主要發(fā)展機(jī)會(huì) -主要威脅3.本公司現(xiàn)狀分析各子公司情況、業(yè)績(jī)及趨勢(shì)各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)人才,4.公司未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo)公司未來(lái)五年業(yè)務(wù)重組 -放棄哪些產(chǎn)業(yè) -進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) -各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)主要戰(zhàn)略舉措 -關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)

16、 -合資、兼并5.中國(guó)陽(yáng)光財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)總銷售額投資資本回報(bào)6.主要資源需求預(yù)測(cè)資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,,,,,主要內(nèi)容,成果,負(fù)責(zé)人,9月第１周　 　　9月第２周　　 　　　9月第３周　 　　9月第４周,重新評(píng)價(jià)中國(guó)陽(yáng)光的發(fā)展戰(zhàn)略,市場(chǎng)環(huán)境與 公司現(xiàn)狀分析,未來(lái)五年戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定,匯總／總結(jié)／修改,根據(jù)過(guò)去一年的關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)

17、與季報(bào)，回顧及重新評(píng)價(jià)中國(guó)陽(yáng)光的發(fā)展戰(zhàn)略,１.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析２.公司業(yè)績(jī)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析,1.判定公司未來(lái)五年戰(zhàn)目標(biāo)及措施２.公司財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)３.主要資源需求預(yù)測(cè),１.按照總裁的意見(jiàn)作修改２.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),研究發(fā)展部，投資副總裁,研究發(fā)展部、資金財(cái)務(wù)部,投資副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān),總裁，投資副總裁,中國(guó)陽(yáng)光的發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想,１.市場(chǎng)機(jī)會(huì)威脅分析報(bào)告２.公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與競(jìng)爭(zhēng)地位分析報(bào)告,公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿,公司

18、戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿,總裁,投資副總裁，財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總裁,總裁,董事會(huì),上交,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年9月份完成）,總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,,研究發(fā)展部,投資副總裁,資金財(cái)務(wù)部,常務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總,總裁,董事會(huì),回顧評(píng)價(jià),戰(zhàn)略,審核,戰(zhàn)略設(shè)想,審核,審核,準(zhǔn)備,準(zhǔn)備,環(huán)境分析,報(bào)告,業(yè)績(jī)分析,報(bào)告,審核,目標(biāo)措施,審核,戰(zhàn)略初稿,審核,審核,整合,,N,N,N,N,N,N,N,Y,Y,Y,

19、Y,Y,Y,Y,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,,1.子公司五年戰(zhàn)略（方案)本公司今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) -地理市場(chǎng) -業(yè)務(wù)模型如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段主要戰(zhàn)略舉措 -市場(chǎng)擴(kuò)張 -新客戶、渠道的建立2.公司五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)總銷售額市場(chǎng)份額投資資本回報(bào),3.配合子公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè)資本投資人才4.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差

20、異及總結(jié),戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,在中國(guó)陽(yáng)光的支持下，子公司戰(zhàn)略小組組織各自五年規(guī)劃,在各子公司規(guī)劃的基礎(chǔ)上，考慮子公司新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、新市場(chǎng)擴(kuò)張，制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,組織子公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見(jiàn)，子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組負(fù)責(zé)修改、總結(jié),,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,,制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,,質(zhì)詢/總結(jié)/修改,10月10日前,10月20日前,10月底前,工作內(nèi)容,負(fù)責(zé),戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部、各子公司經(jīng)理組織協(xié)調(diào),子公司

21、戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部輔助,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組,上交,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組,子公司總經(jīng)理,子公司總經(jīng)理、總裁、總部研究發(fā)展部,成果,各子公司五年發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的確立（10月份完成）,,在中國(guó)陽(yáng)光、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后，質(zhì)詢是保證規(guī)劃的合理性、挑戰(zhàn)性的重要環(huán)節(jié)。研究發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。,11月上旬,11月20日之前,

22、11月22日,11月30日前,,,修改， 總裁審批,,,上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn),,公布戰(zhàn)略規(guī)劃,,質(zhì)詢會(huì),戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃流程（11月份完成）,,,,提前量 3周 4~5周 1周,會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：研究發(fā)展部經(jīng)理總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各專業(yè)公司規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批,需提前準(zhǔn)備的材料：材料研究發(fā)展部經(jīng)理下達(dá)的會(huì)議議程及規(guī)

23、則，材料要求研究發(fā)展部經(jīng)理下達(dá)的公司總體戰(zhàn)略規(guī)則（討論稿）各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,會(huì)議規(guī)則：各子公司的呈報(bào)材料圖表一律用標(biāo)準(zhǔn)格式質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各專業(yè)公司規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán),,,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)——會(huì)議規(guī)則,戰(zhàn)略實(shí)施、監(jiān)控的主要內(nèi)容,對(duì)于戰(zhàn)略實(shí)施的監(jiān)控，通過(guò)主要關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)來(lái)體現(xiàn)銷售收入及增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)及增長(zhǎng)率凈資產(chǎn)收益

24、率投資收益年度預(yù)算成本費(fèi)用,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,項(xiàng)目評(píng)估與投資決策流程圖,,投資決策委員會(huì),總裁,投資副總裁,投資管理部經(jīng)理,投資經(jīng)理,項(xiàng)目收集/匯總,是否符合投資原則,是否進(jìn)行盡職調(diào)查,是否進(jìn)行價(jià)值評(píng)估,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)接觸,項(xiàng)目盡職調(diào)查　項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)接觸,審閱項(xiàng)目材料,是否要求補(bǔ)充材料,是否進(jìn)行價(jià)值評(píng)估,補(bǔ)充相關(guān)材料,項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū),是否進(jìn)入談判,項(xiàng)目投資談判,談判結(jié)果,是否投資,辦理投資手續(xù),存檔,否,是,是,是,是,

25、是,是,否,否,否,否,否,否,是,立項(xiàng)報(bào)告,項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告,董事會(huì),是否投資,否,是,是否超出決策權(quán)限,否,是,簽發(fā)投資決議,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,年度投資計(jì)劃制訂流程,,投資決策委員會(huì),總裁,投資副總裁,投資管理部,擬定年度投資實(shí)施方案,是否同意,存檔,是,否,批準(zhǔn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望,董事會(huì),資金財(cái)務(wù)部,擬定年度投資指導(dǎo)意見(jiàn),提供公司財(cái)務(wù)狀況支持,提供投資業(yè)務(wù)支持,審核,是否同意,是,否,

26、審核,年度投資實(shí)施方案,研究發(fā)展部,提供外部經(jīng)濟(jì)發(fā)展與公司發(fā)展研究報(bào)告,審核,是否同意,是,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,年度投資計(jì)劃制定進(jìn)度表,,活動(dòng),負(fù)責(zé)人/負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu),－分析外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定年度投資指導(dǎo)意見(jiàn),－擬定年度投資實(shí)施方案,－公司總裁質(zhì)詢年度投資實(shí)施方案,－修正年度投資實(shí)施方案,－初步批準(zhǔn)年度投資實(shí)施方案，報(bào)公司董事會(huì)最后批準(zhǔn)、實(shí)施,投資決策委員會(huì)/總裁/投資副總裁/常務(wù)副

27、總裁/財(cái)務(wù)總監(jiān),投資副總裁/投資管理部/研究發(fā)展部/資金財(cái)務(wù)部,總裁/投資副總裁/投資管理部,投資副總裁/投資管理部,投資決策委員會(huì)/投資副總裁/投資管理部,一月,,1　　　2　　　3　　　4 ?。ㄖ埽?,,,,,,,,,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,投資項(xiàng)目處置管理流程,,投資決策委員會(huì),總裁,常務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總,資產(chǎn)管理部,董事會(huì),資金財(cái)務(wù)部,研究發(fā)展部,提供財(cái)務(wù)分析支持,行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析,資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析,

28、投資項(xiàng)目處置建議與方案,審核,是否要求補(bǔ)充材料深入論證？,是否同意,審議,是否同意,審議,是否同意,簽署意見(jiàn),方案實(shí)施,存檔,資料補(bǔ)充方案論證,是,是,是,是,否,否,否,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,財(cái)務(wù)預(yù)算制定工作流程,,董事會(huì),總裁,資金財(cái)務(wù)部,下屬公司/總部職能部門(mén),批準(zhǔn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望,制定公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望目標(biāo)，布置預(yù)算工作,提出二、三級(jí)預(yù)算單位名單，調(diào)查分析下屬公司

29、及職能部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況,分解、初定各下屬公司/職能部門(mén)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),審批,是否同意,下達(dá)分解指標(biāo)及年度計(jì)劃編制指導(dǎo)思想和要求,結(jié)合自身業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，組織編寫(xiě)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,匯總、形成公司年度財(cái)務(wù)預(yù)案,審批,是否同意,審批,是否同意,審批,是否同意,,審批,是否同意,,,,,,公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,下達(dá)下屬公司/總部職能部門(mén)年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo),,存檔,否,是,否,是,否,是,是,否,否,是,提供支持,提出年度財(cái)務(wù)預(yù)算

30、編制建議,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總,,財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程整體進(jìn)度,活動(dòng),負(fù)責(zé)人/負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu),批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望制定公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望目標(biāo)設(shè)定下屬公司/總部職能部門(mén)目標(biāo)下屬公司/總部職能部門(mén)分析自身業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況下屬公司/總部職能部門(mén)內(nèi)部質(zhì)詢并初步批準(zhǔn)預(yù)算方案總部財(cái)務(wù)系統(tǒng)質(zhì)詢下屬公司/總部職能部門(mén)預(yù)算方案預(yù)算方案修正最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢最終

31、批準(zhǔn)目標(biāo)、行動(dòng)方案和預(yù)算并成文,董事會(huì)總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部下屬公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)總部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人下屬公司總經(jīng)理/財(cái)務(wù)處總部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部下屬公司總經(jīng)理/財(cái)務(wù)處總部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部下屬公司總經(jīng)理總部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人董事會(huì),戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,在公司總裁最終同意之前，

32、各下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算是一個(gè)不斷反復(fù)，最優(yōu)化目標(biāo)的過(guò)程,,,下屬公司修訂財(cái)務(wù)預(yù)算,資金財(cái)務(wù)部質(zhì)詢,根據(jù)總部下達(dá)指標(biāo)，內(nèi)部分解目標(biāo)；根據(jù)資金財(cái)務(wù)部意見(jiàn)，修訂公司及各部門(mén)目標(biāo),資金財(cái)務(wù)部質(zhì)詢下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算；下屬公司對(duì)不能達(dá)到的目標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)分析；總結(jié)修訂意見(jiàn),,財(cái)務(wù)總監(jiān)初步同意下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對(duì)下屬公司）,,總裁,資金財(cái)務(wù)部,下屬公司,季度報(bào)表/下季度工作計(jì)

33、劃,報(bào)表分析,總部季度報(bào)表,是否出現(xiàn)進(jìn)度差異,組織開(kāi)展差異原因分析,差異解決方案,審核解決方案,是否同意,存檔,存檔,實(shí)施下季度工作計(jì)劃,報(bào)表備案,報(bào)表備案,方案?jìng)浒?否,是,是,否,修正下季度工作計(jì)劃,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總,年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對(duì)下屬公司）,,總裁,資金財(cái)務(wù)部,下屬公司,年度決算,決算與預(yù)算對(duì)比分析,決算是否真實(shí),存檔,是,否,年度決算

34、審察,董事會(huì),人力資源部,審計(jì)監(jiān)察部,公司年度決算報(bào)告,審核報(bào)告,是否同意,否,是,審核報(bào)告,是否同意,否,是,年終考核與獎(jiǎng)懲方案,審核考核/獎(jiǎng)懲方案,是否同意,否,是,審議年度決算報(bào)告與考核/獎(jiǎng)懲方案,是否同意,否,是,存檔,實(shí)施考核與獎(jiǎng)懲方案,公司本部年度決算報(bào)告,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總,年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核進(jìn)度表,,活動(dòng),負(fù)責(zé)人/負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu),－下屬公司編制年度財(cái)務(wù)

35、報(bào)告,－審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)下屬公司財(cái)務(wù)報(bào)　　告，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,－編制集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告及年度決算報(bào)告,－公司最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢年度決算報(bào)告,－修正年度決算報(bào)告,－制定年終考核與獎(jiǎng)懲方案，公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢獎(jiǎng)懲方案,－批準(zhǔn)年度決算報(bào)告與獎(jiǎng)懲方案，獎(jiǎng)懲方案實(shí)施,下屬公司總經(jīng)理/財(cái)務(wù)部門(mén),審計(jì)監(jiān)察部,資金財(cái)務(wù)部,總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部,總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部,總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/人力資源部,董事會(huì)/總裁/人力資源部,戰(zhàn)略,投資

36、,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,公司本部部門(mén)費(fèi)用申請(qǐng)流程,,總裁,副總裁,資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理,費(fèi)用申請(qǐng)部門(mén),費(fèi)用申請(qǐng)單,審核,付款,公司出納,部門(mén)經(jīng)理簽字,<500元？,是否在預(yù)算范圍內(nèi),審核,<5000元？,審核,是否同意,批準(zhǔn),是,否,是,是,是,否,否,否,批準(zhǔn),批準(zhǔn),簽字,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,人力資源規(guī)劃流程,總裁,人力資源部,公司各部門(mén),,,下發(fā)人力資源需求表,人力資源需求,副總裁審批,是否同意,總裁審批,是

37、否同意,組織各部門(mén)每年根據(jù)實(shí)際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃,否,否,是,各部門(mén)經(jīng)理草擬本部門(mén)人力資源需求,編制公司人力資源規(guī)劃,人力資源規(guī)劃草案,人力資源規(guī)劃,分析內(nèi)部人力資源狀況,了解外部人力資源供給情況,人力資源需求分析,,是,,常務(wù)副總/行政副總,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,寄發(fā)體檢通知,人員招聘流程,對(duì)應(yīng)征者進(jìn)行筆試和面試,確定招聘方式擬訂招聘計(jì)劃,總裁審批,是否同意,是,,,進(jìn)行招聘宣傳,處理應(yīng)征信件、材料,

38、向初選合格的應(yīng)征者發(fā)出應(yīng)試通知,根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選,是否合格,否,是,否,公司人力資源規(guī)劃,寄發(fā)聘用通知,人力資源部,總裁,公司各部門(mén),,人員需求,人員需求計(jì)劃,,副總裁審批,是否同意,是,否,是否需要總裁審批,是,否,體檢合格證明,員工入職管理流程,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）,,下發(fā)培訓(xùn)通知,人力資源部,確認(rèn)培訓(xùn)人員名單,年度培訓(xùn)計(jì)劃,將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)

39、檔案,培訓(xùn)通知,參加人員名單,經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單,,外部培訓(xùn)單位,培訓(xùn),個(gè)人培訓(xùn)效果評(píng)估,參加培訓(xùn)人員名單,,總裁,總裁審批,是否同意,是,否,臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng),副總裁審批,是否同意,選擇外培單位,總裁審批,是否同意,是,否,擬訂外培單項(xiàng)培訓(xùn)安排及費(fèi)用預(yù)算,公司各部門(mén),否,是,存檔,,,副總裁審批,是否同意,是,否,副總裁審批,是否同意,是,否,是否需要總裁審批,是否需要總裁審批,否,是,否,是,跟蹤、評(píng)估,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部

40、,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）,,擬訂單項(xiàng)培訓(xùn)安排及費(fèi)用預(yù)算,確認(rèn)培訓(xùn)人員名單,培訓(xùn)安排,安排培訓(xùn)師資、教材、場(chǎng)地,記錄考勤,個(gè)人培訓(xùn)效果評(píng)估,參加人員名單,經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單,,參加培訓(xùn)人員名單,總裁審批,是否同意,是,否,下發(fā)培訓(xùn)安排,臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng),副總裁審批,人力資源規(guī)劃,是否同意,是,人力資源部,總裁,公司各部門(mén),否,將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案,存檔,,,副總裁審批,是否同意,是,否,是否需要總裁審

41、批,否,是,培訓(xùn),跟蹤、評(píng)估,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,績(jī)效考評(píng)流程,是否同意,,,績(jī)效考評(píng)通知,初審,部門(mén)經(jīng)理審核,是,考評(píng)意見(jiàn)反饋,更新各類檔案,根據(jù)公司政策擬訂考評(píng)通知,總裁審批,制發(fā)考評(píng)通知,個(gè)人準(zhǔn)備評(píng)定材料,績(jī)效考評(píng)通知,組織考評(píng),考評(píng)結(jié)果,匯總考核情況,否,是,否,部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)評(píng)價(jià)意見(jiàn),成立考評(píng)小組,民主評(píng)議匯總表,根據(jù)考評(píng)結(jié)果處理,擬訂考評(píng)工作總結(jié),總裁審批,是否同意,制文下

42、發(fā)和上報(bào)管理層,是,否,人力資源部,總裁,公司各部門(mén),,存檔,,副總裁審批,是,否,確定考評(píng)結(jié)果,副總裁審批,是否同意,是,否,是否同意,是否同意,總裁審核,否,是否同意,是,,下屬公司經(jīng)理,績(jī)效考評(píng)通知,準(zhǔn)備評(píng)定材料,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,考核申訴流程,,,申訴書(shū)及相關(guān)材料,成立申訴小組,申訴受理,提出申述,審查申訴書(shū)和相關(guān)資料,調(diào)查報(bào)告及建議,調(diào)查申訴事實(shí),備案,總裁審閱,是否同意

43、,是,否,人力資源部,總裁,公司各部門(mén),,,副總裁審閱,是否同意,是,否,,下屬公司經(jīng)理,申訴書(shū)及相關(guān)材料,提出申訴,副本轉(zhuǎn)送被申訴方,績(jī)效考核調(diào)整意見(jiàn),績(jī)效考核調(diào)整意見(jiàn),績(jī)效考核調(diào)整意見(jiàn),是否同意,否,是否同意,是,否,終止,終止,再次調(diào)查申訴事實(shí),駁回并終止,駁回并終止,修改績(jī)效考評(píng)成績(jī),總裁審閱,是否同意,是,否,最終績(jī)效考評(píng)成績(jī),最終績(jī)效考評(píng)成績(jī),最終績(jī)效考評(píng)成績(jī),組織申訴評(píng)審會(huì),不公平現(xiàn)象處理意見(jiàn),是,是否同意,是,否,戰(zhàn)略,

44、投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,人員晉升流程,評(píng)估當(dāng)年人員調(diào)動(dòng)狀況,總裁審批,,,是否需要晉升人員,根據(jù)人力資源檔案查找符合崗位任職資格人員名單,辦理晉升及調(diào)整手續(xù),部門(mén)經(jīng)理/下屬公司經(jīng)理選定晉升人員,是,否,是,是否需要總裁確定,組織考察確定侯選人名單,是否通過(guò),是,晉升人員名單,否,提出人員晉升及調(diào)整方案,總裁審批,是否通過(guò),是,否,調(diào)整工資待遇,更新相應(yīng)檔案,人力資源部,總裁,各部門(mén)/下屬

45、公司,,否,公司人力資源檔案庫(kù),,副總裁審批,是否通過(guò),是,否,終止,副總裁審批,是否通過(guò),是,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,員工入職管理流程,,新進(jìn)人員報(bào)到辦理工作,錄用、調(diào)整通知單,接收新進(jìn)人員,新進(jìn)人員入職培訓(xùn),新進(jìn)人員培訓(xùn)評(píng)定意見(jiàn),,新進(jìn)人員部門(mén)培訓(xùn),新進(jìn)人員培訓(xùn)評(píng)定意見(jiàn),簽訂勞動(dòng)合同開(kāi)入職通知單,試用期,試崗期滿考試考核,是否合格,簽訂合同,合同書(shū),持入職通知單報(bào)到,合同書(shū),

46、執(zhí)行相應(yīng)工資待遇,及時(shí)更新員工檔案相關(guān)資料存檔,開(kāi)員工調(diào)職通知單、錄用通知單,是,否,人力資源部,新進(jìn)人員,公司各部門(mén),,勞動(dòng)合同,入職通知單,勞動(dòng)合同,入職通知單,存檔,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,員工辭職管理流程,,,員工辭職申請(qǐng),所在部門(mén)經(jīng)理審批,是否需要補(bǔ)充人員,部門(mén)/下屬公司經(jīng)理辭職,總裁審批,是否同意,監(jiān)督完成歸還手續(xù),制作解除勞動(dòng)合同通書(shū)開(kāi)職工調(diào)職通知單,解除勞動(dòng)合同通知書(shū)

47、 8,調(diào)職通知單,副總裁審批,人員晉升流程,是,解除勞動(dòng)合同通知書(shū),調(diào)職通知單,否,是,招聘流程,更新員工檔案,人力資源部,總裁,公司各部門(mén),,存檔,,備案,終止,否,,部門(mén)/下屬公司經(jīng)理,解除勞動(dòng)合同通知書(shū) 8,調(diào)職通知單,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,品牌管理流程,,,擬定品牌管理規(guī)劃,總裁審批,是,

48、否,品牌運(yùn)作,總裁審批,是否同意,執(zhí)行品牌運(yùn)作計(jì)劃,是,否,總裁辦公室,總裁,外部媒體,,是否同意,企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析,根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定企業(yè)識(shí)別系統(tǒng),分解規(guī)劃，擬定品牌策略,擬定品牌運(yùn)作計(jì)劃,品牌跟蹤，建立品牌檔案,品牌評(píng)估,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,,常務(wù)副總/行政副總,副總裁審批,是,否,是否同意,副總裁審批,是否同意,是,否,品牌評(píng)估流程,,行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),總裁審批,是,否,總裁審批,是否同意,是,否

49、,總裁辦公室,總裁,外部媒體,,,是否同意,品牌傳播渠道調(diào)查,尋找適合的策略,整合資源、提出建議,提交管理層,品牌資料收集,品牌評(píng)價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)品牌調(diào)查,品牌初評(píng),品牌評(píng)估報(bào)告,組織評(píng)估組討論會(huì),建議,品牌資料收集,存檔,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,,常務(wù)副總/行政副總,副總裁審閱,是,否,是否同意,副總裁審閱,是,否,是否同意,發(fā)文管理流程,,相關(guān)部門(mén),總裁辦公室,總裁,草擬文件,文件,部門(mén)經(jīng)理審核,是否需要修改,

50、是否需要修改,交總裁辦公室,是,否,總裁辦主任審核,部門(mén)會(huì)簽,是否已會(huì)簽,副總裁是否已審核,交總裁辦公室,是,否,打印文件,分發(fā)相關(guān)部門(mén),存檔,審核,是否審批通過(guò),交總裁辦公室,是否會(huì)簽通過(guò),,是,否,否,提出修改意見(jiàn),是,否,是,提出修改意見(jiàn),是,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,審批,是否審批通過(guò),交總裁辦公室,提出修改意見(jiàn),是,否,常務(wù)／行政副總裁,總裁是否已審批,收文管理流程,批示,文書(shū)簽收、登記,所有外來(lái)文件,提出擬辦意

51、見(jiàn),總裁辦公室主任批示,外來(lái)文件及擬辦意見(jiàn),是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)批示,按領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱，注銷、登記簽收,外來(lái)文件,是否應(yīng)由相關(guān)部門(mén)辦理,進(jìn)行辦理,外來(lái)文件,否,是,否,,相關(guān)部門(mén),總裁辦公室,主管領(lǐng)導(dǎo),是,說(shuō)明：所有外來(lái)文件指通過(guò)各種方式（郵寄、傳真、攜帶等）到達(dá)中國(guó)陽(yáng)光各種文件、傳真、信函等。,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,檔案管理流程,定期向各部門(mén)搜集相關(guān)檔案,各類檔案文件,鑒別有保存價(jià)值的文件，整理歸檔,各類檔案,各類檔案文件,是

52、否到銷毀期,銷毀檔案,是,審批,提出借閱檔案需求,借閱檔案申請(qǐng)表,是否同意,是否需要主管經(jīng)理審批,是否同意,辦理借閱手續(xù),是,否,是,是,是否密級(jí)或外單位借閱,辦公室主任,否,是,結(jié)束,否,,總裁辦公室,總裁辦公室,相關(guān)部門(mén),副總裁／總裁,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,固定資產(chǎn)、低值易耗品管理流程,,總裁辦公室,常務(wù)／行政副總裁,相關(guān)部門(mén),戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,會(huì)議管理流程,,總裁辦公室,相關(guān)部門(mén),總裁,會(huì)議提議,

53、會(huì)務(wù)接待方案擬定,會(huì)議提議,會(huì)務(wù)準(zhǔn)備,會(huì)議文件準(zhǔn)備,會(huì)議組織,會(huì)議記錄文件整理,會(huì)議決定執(zhí)行,是否同意,否,是,副總裁審批,會(huì)議決定傳達(dá)和催辦,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,常務(wù)／行政副總裁,總裁審批,是否同意,否,是,內(nèi)部刊物管理流程,,總裁辦公室主任,宣傳策劃主管,秘書(shū),相關(guān)部門(mén)/下屬公司,總裁,提供相關(guān)資料,收集資料,編輯,審核,審批,發(fā)送,排版,較對(duì),安排印刷,同意,同意,是,否,是,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力

54、,品牌,內(nèi)部,常務(wù)／行政副總裁,審批,同意,否,是,計(jì)劃管理流程,,總裁辦公室,總裁,相關(guān)部門(mén)/下屬公司,擬定工作計(jì)劃,交總裁辦公室,部門(mén)經(jīng)理審定,收集資料,審閱,同意,交總裁辦公室,計(jì)劃執(zhí)行,監(jiān)督執(zhí)行情況,執(zhí)行情況匯總,副總裁閱,計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告,否,是,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,審定,同意,總裁閱,常務(wù)／行政副總裁,印信管理流程,,總裁辦公室,總裁,相關(guān)部門(mén),副總裁,提出印信申請(qǐng),到秘書(shū)處登記/備案,部門(mén)經(jīng)理審核,副總裁

55、審核,總裁審批,辦公室主任確認(rèn),秘書(shū)蓋章,返回,總裁在否,是,另一副總裁審核,總裁補(bǔ)審,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,公司制度管理流程,,總裁辦公室,副總裁,總裁,相關(guān)部門(mén),起草制度,征求意見(jiàn),交總裁辦,審批,同意,實(shí)施,實(shí)施情況報(bào)告,監(jiān)督,送主管副總裁閱,送總裁閱,是,否,發(fā)文流程,報(bào)告整理,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,目錄,組織與人力資源關(guān)鍵管理流程制度建設(shè),,中國(guó)陽(yáng)光集團(tuán)的組織形式：核心層、

56、控股層、參股層相結(jié)合,陽(yáng)光投資,,,華東,浦東,天津,華星,杜仲,新景,奧科亞,核心企業(yè),控股企業(yè),參股企業(yè),,,,中國(guó)陽(yáng)光集團(tuán)對(duì)子公司的控制體現(xiàn)在：三項(xiàng)權(quán)利、兩項(xiàng)管理、一項(xiàng)事務(wù),三項(xiàng)權(quán)利,兩項(xiàng)管理,一項(xiàng)監(jiān)控,重大經(jīng)營(yíng)決策權(quán)選擇經(jīng)營(yíng)者權(quán)收益分配權(quán),戰(zhàn)略管理預(yù)算管理,企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控,三項(xiàng)權(quán)利是《公司法》賦予股東的基本權(quán)利,重大經(jīng)營(yíng)決策權(quán),選擇經(jīng)營(yíng)者權(quán),收益分配權(quán),子公司自身的產(chǎn)權(quán)變動(dòng)：包括兼并、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)等投資行為：子公司投

57、資50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目融資決策：100萬(wàn)元以上的擔(dān)保；超過(guò)200萬(wàn)元的對(duì)外融資,全資子公司行使人事任免權(quán)控股子公司按法定程序決定管理層參股公司按照合同委派高級(jí)管理人員管理層的考核與激勵(lì)辦法,法定程序：以股東身份在股東會(huì)或董事會(huì)上表決分配方案內(nèi)部程序：控股子公司直接參與制定利潤(rùn)分配方案,兩項(xiàng)管理是集團(tuán)順利運(yùn)營(yíng)的基本保證,戰(zhàn)略管理,預(yù)算管理,戰(zhàn)略研究：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、自己、客戶及市場(chǎng)關(guān)進(jìn)進(jìn)行分析。陽(yáng)光投資公司重點(diǎn)制定中長(zhǎng)期的總體發(fā)展戰(zhàn)略

58、；子公司研究專業(yè)領(lǐng)域制定規(guī)劃：5年戰(zhàn)略規(guī)劃；3年滾動(dòng)規(guī)劃和年度計(jì)劃。,集團(tuán)公司的分級(jí)預(yù)算：陽(yáng)光投資公司一級(jí)；控股或全資子公司為二級(jí)預(yù)算二級(jí)預(yù)算的編制要求：流量、損益、權(quán)益,企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控能夠動(dòng)態(tài)掌握子公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，落實(shí)措施提高運(yùn)行質(zhì)量,一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析：投資分析，財(cái)務(wù)分析二、工作報(bào)告：年度工作報(bào)告，工作進(jìn)度報(bào)告三、報(bào)審制度：董事會(huì)、股東會(huì)決議，投資決策，規(guī)劃計(jì)劃四、審計(jì)監(jiān)督：常規(guī)離任、年度、項(xiàng)目審計(jì)，非定期審計(jì)

59、,充分發(fā)揮中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司在中國(guó)陽(yáng)光集團(tuán)中的主導(dǎo)作用,確定中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)公司在陽(yáng)光集團(tuán)中的主導(dǎo)作用。中國(guó)陽(yáng)光作為中國(guó)陽(yáng)光集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略研究中心、決策中心、投資運(yùn)營(yíng)中心、財(cái)務(wù)管理中心。,構(gòu)建中國(guó)陽(yáng)光的管理控制文件體系（32個(gè)制度文件）,文件體系,內(nèi)部管理,人力資源,監(jiān)控/財(cái)務(wù),投資決策,辦公室管理制度文件與檔案管理規(guī)定辦公用品管理辦法會(huì)議管理辦法機(jī)動(dòng)車(chē)與駕駛員管理辦法計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理制度印信管理制度行政處罰

60、管理制度,員工檔案管理辦法員工福利發(fā)放辦法員工獎(jiǎng)懲制度員工培訓(xùn)辦法員工招聘管理辦法員工異動(dòng)管理辦法外派人員管理辦法總裁特別津貼辦法員工考勤制度,母子公司管理制度運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理制度投資收益分配管理制度財(cái)務(wù)管理制度現(xiàn)金管理制度支票管理制度財(cái)務(wù)檔案管理制度固定資產(chǎn)管理實(shí)施辦法發(fā)票管理制度費(fèi)用報(bào)銷制度預(yù)算管理辦法內(nèi)部審計(jì)管理制度,重大決策制度投資管理制度項(xiàng)目庫(kù)管理辦法專家?guī)旃芾磙k法,目錄,組織與人力資源