公司議事規(guī)則(股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理)

1、股東大會議事規(guī)則股東大會議事規(guī)則第一章第一章總則第一條第一條為維護(hù)有限公司（簡稱“公司”）和股東的合法權(quán)益，明確股東大會的職責(zé)和權(quán)限，保證股東大會規(guī)范、高效、平穩(wěn)運(yùn)作及依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《有限公司章程》（簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條第二條本規(guī)則適用于公司股東大會，對公司、全體股東、股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事

2、、總經(jīng)理、其他高級管理人員以及列席股東大會的其他有關(guān)人員均具有約束力。第三條第三條股東大會分為年度股東大會（簡稱“股東年會”）和臨時股東大會。股東年會每年召開一次，并應(yīng)于上一會計(jì)年度完結(jié)之后的6個月之內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開出現(xiàn)《公司法》和公司章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時股東大會的情形時臨時股東大會應(yīng)當(dāng)在2個月內(nèi)召開。公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的應(yīng)當(dāng)報告公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所說明原因并公告。第四條第四條公司董

3、事會應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)以及公司章程中有關(guān)股東大會召開的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真、按時組織好股東大會。公司全體董事對于股東大會的正常召開負(fù)有誠信責(zé)任，不得阻礙股東大會依法行使職權(quán)。（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損

4、方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）對發(fā)行公司債券作出決議；（十一）對公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十二）修改本章程；（十三）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十四）審議批準(zhǔn)本規(guī)則第十條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；（十五）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；（十六）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（十七）審議