制度與流程管理辦法

1、1制度管理辦法制度管理辦法第一章第一章總則第一條第一條目的為使集團公司制度管理工作有序、規(guī)范各項管理制度真正落實到各個管理環(huán)節(jié)當中，使按章辦事、按章操作成為員工的自覺行動，提高工作效率，保證工作質量，特制定本辦法。第二條第二條術語本辦法所稱的制度（即管理制度），是指由集團公司各部門依照國家有關規(guī)定，結合本公司實際組織起草的，以集團公司名義頒布的有關集團公司生產經營和綜合管理等行為的、具有長期普遍約束力的規(guī)范性文件。第三條第三條范圍本制度

2、適用于集團所有部門、分子公司。第二章第二章職責第四條第四條集團經營管理部是管理制度主管部門，其主要職責是：1.編制修訂管理制度相關管理工作的有關具體管理規(guī)定；2.組織對送審管理制度進行綜合性審查；3.匯編集團公司管理制度，組織研究管理制度建設相關問題并提出改進的建議；4.組織有關部門對管理制度執(zhí)行沖突進行協(xié)調處理；5.指導和監(jiān)督相關部門和下屬分子公司的制度管理工作。第五條第五條集團總部各部門各分子公司職責1.組織執(zhí)行集團公司相關規(guī)章制度

3、；2.在集團公司相關制度框架下編制本系統(tǒng)和本單位相關管理制度并組織實施；3.接受集團經營管理部對制度體系建設和執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查。3理事項范圍窄、內容少的應直接用條和數字分類。具體規(guī)章的章、條的序號用大寫中文數字依次表述；5.分條描述科學合理、邏輯關系清晰，屬于一個條文內的事項應當歸類描述；6.文字準確、簡練，容易引起歧義的名詞須作出明確解釋，不得使用沒有定義的簡稱。第九條第九條公司規(guī)章制度的管理按照起草、審查、審議、頒布、解釋、修改

4、、廢止等程序進行。第四章第四章制度起草制度起草和審查和審查第十條第十條制度起草1.管理制度的起草工作由其相應職能部門負責。對于業(yè)務、職責交叉的管理制度，涉及二個及以上部門或單位的，承擔主體責任的部門為起草負責部門，其他為起草協(xié)辦部門。起草負責部門對該項管理制度承擔主要責任，起草協(xié)辦部門對該項管理制度所涉及本部門職責的內容負責，責任界定不清的、由管理制度主管部門進行協(xié)調；2.擬起草的管理制度應事先對管理制度制定的必要性、調整范圍和對象、需

5、要解決的主要問題和解決方案、與現有管理制度的關系、部門職責劃分和主管部門的確定等進行充分的研究論證；3.制度的起草過程中，要充分考慮本制度涉及到的相關流程規(guī)定，業(yè)務程序描述按照相關流程基本順序展開闡述，流程存在問題的，同時提出對流程的修改和調整意見，確保制度和流程的連接關系；4.起草單位完成具體管理制度初稿后，應經過起草單位內部的充分討論，討論后完成的草案和論證意見應提交相關職能部門及所涉及的基層單位征求意見；5.起草具體針對基層單位的