南某集資詐騙罪案研究.pdf

1、隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，民間滯留資金亦不斷增多，由于缺乏合理的投資途徑，導(dǎo)致近年來(lái)非法集資類(lèi)案件頻繁發(fā)生。鑒于其對(duì)國(guó)家金融管理秩序及公私財(cái)產(chǎn)造成了嚴(yán)重的危害，本文將圍繞南某集資詐騙罪一案對(duì)集資詐騙罪展開(kāi)討論，著重分析集資詐騙罪的客觀要件和主觀目的以及其與非法吸收公眾存款罪的區(qū)別，并提出了在認(rèn)定使用“詐騙方法”和“非法占有目的”時(shí)的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。本文認(rèn)為當(dāng)行為人未虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、偽造證明文件，僅僅以高額利息為誘餌時(shí)不應(yīng)直接認(rèn)定其使

2、用了“詐騙方法”進(jìn)行集資，詐騙的實(shí)質(zhì)是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并基于該錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)，本案中南某允諾高額利息的行為是否使出資人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步論證，在認(rèn)定存疑的情況下不應(yīng)主觀歸罪;在認(rèn)定行為人是否有“非法占有目的”時(shí)，不應(yīng)僅依據(jù)無(wú)法償還這一客觀事實(shí)即片面的推定其主觀上有非法占有目的，造成集資款項(xiàng)無(wú)法償還的理由有很多，可能是因?yàn)樾袨槿酥饔^上不想償還亦可能是因?yàn)榭陀^上的原因比如不可抗力、國(guó)家政策改變、投資失敗等因素造成的，在推定行為人的