論集資詐騙罪的司法認(rèn)定問(wèn)題——以吳某集資詐騙案為例.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、集資詐騙罪是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下資金與發(fā)展之間矛盾的產(chǎn)物,是金融詐騙犯罪的重要形式。近幾年隨著國(guó)家金融體制的改革與開(kāi)放,投資范圍的不斷擴(kuò)大,集資詐騙罪成為近年來(lái)高頻的經(jīng)濟(jì)犯罪。通過(guò)研究集資詐騙罪的基本構(gòu)成及相關(guān)法律規(guī)定,對(duì)集資詐騙罪的理論及實(shí)際適用問(wèn)題進(jìn)行探討,并以浙江省金華市吳某集資詐騙案為例,以案例分析的方式論證了集資詐騙罪司法認(rèn)定的問(wèn)題。
  正文共分四個(gè)部分。第一部分是介紹吳某集資詐騙案的基本案情。此部分的第一個(gè)板塊,介紹了本案

2、的案由——集資詐騙罪。第二個(gè)板塊介紹了吳某自2005年至2007年期間,以高利為誘,注冊(cè)公司、投資、借款、資金周轉(zhuǎn)等為名,向林某、楊某某等
  11人非法募集資金人民幣77339.5萬(wàn)以?xún)斶€本金,支付承諾的高息,肆意購(gòu)買(mǎi)房屋和汽車(chē)、寶石,實(shí)際集資詐騙金額達(dá)人民幣38985.5萬(wàn)元,被檢察機(jī)關(guān)依法起訴,人民法院依法審判的具體情況。第三個(gè)板塊是根據(jù)庭審中控辯雙方的意見(jiàn)歸納出的分歧意見(jiàn)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人吳某為個(gè)人使用的目的,以個(gè)人或企

3、業(yè)的名義,用高息為誘,以注冊(cè)公司、投資、借款、資金周轉(zhuǎn)等為名,從多人處非法集資達(dá)人民幣38985.5萬(wàn)元,其行為已經(jīng)侵犯了公民的私有財(cái)產(chǎn)權(quán)及國(guó)家的金融管理秩序,符合刑法中集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成,構(gòu)成集資詐騙罪。吳某與其辯護(hù)人就本案向各受害人借款的數(shù)額與未歸還的數(shù)額沒(méi)有異議,但否認(rèn)其主觀上具有非法占有的目的。吳某及其辯護(hù)人認(rèn)為吳某所借款項(xiàng)主要是用于公司的經(jīng)營(yíng),并沒(méi)有據(jù)為己有的想法,不構(gòu)成集資詐騙罪。而且其借款對(duì)象都是熟人,其行為只是普通的民

4、間借貸,不構(gòu)成犯罪。第四個(gè)板塊通過(guò)對(duì)本案案情分歧的歸納,得出本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn):(1)吳某主觀上是否具有非法占有的目的;(2)吳某是否實(shí)施了以詐騙的手段非法集資的行為;(3)吳某是否構(gòu)成集資詐騙罪;(4)吳某是構(gòu)成集資詐騙罪還是其他相似犯罪。
  正文的第二部分是集資詐騙罪相關(guān)法理分析。在這一部分,重點(diǎn)分析了在司法實(shí)踐中比較難以認(rèn)定的幾個(gè)問(wèn)題。第一個(gè)板塊是關(guān)于集資詐騙罪客觀方面的認(rèn)定。在這里面,也分了四個(gè)層次,第一層次重點(diǎn)討論了什么是

5、詐騙,詐騙的內(nèi)容是什么,認(rèn)定詐騙是需要注意的問(wèn)題是什么。第二層次討論非法集資的含義,非法集資的方式、非法集資在司法認(rèn)定中需要注意的問(wèn)題以及認(rèn)定非法集資時(shí)“社會(huì)公眾”的包不包括特定多數(shù)人。第三個(gè)層面是認(rèn)定了集資詐騙罪中的數(shù)額問(wèn)題,集資詐騙罪的數(shù)額分為巨大、特別巨大,如何認(rèn)定數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)以及共同犯罪的數(shù)額問(wèn)題便成為定罪量刑的重要問(wèn)題。第四個(gè)層次是情節(jié)的認(rèn)定。情節(jié)也包含兩個(gè)內(nèi)容,一個(gè)是嚴(yán)重,另一個(gè)是特別嚴(yán)重,這種需要法官自由裁量的東西,需要某些

6、標(biāo)準(zhǔn)框架法官的自由裁量。第二個(gè)板塊是關(guān)于集資詐騙罪的主觀方面。分了兩個(gè)層次討論。第一個(gè)層次是關(guān)于本罪的故意形態(tài)。傳統(tǒng)理論認(rèn)為本罪只能由直接故意構(gòu)成,但筆者贊同間接故意也是該罪的故意形態(tài),并從法理、國(guó)外立法實(shí)踐等各個(gè)方面論證了間接故意的合理性。第二個(gè)層次是本文的重點(diǎn)。以非法占有為目的是構(gòu)成本罪的關(guān)鍵。在這個(gè)層次中,筆者討論了非法占有的含義,并在此基礎(chǔ)上討論以非法占有為目的的理解。非法占有是主觀心態(tài),難以像客觀事實(shí)一樣直接予以認(rèn)定,這就表明

7、,在認(rèn)定以非法占有為目的時(shí)需要遵守一些規(guī)則,本文重點(diǎn)探討了非法占有的司法認(rèn)定。第三個(gè)板塊是從行為方式、行為目的、行為對(duì)象、行為客體等多個(gè)方面區(qū)分本罪罪與非罪的界限以及與其他相似罪名的界限。
  正文的第三部分是吳某集資詐騙案的分析結(jié)論。吳某在明知自己負(fù)債累累的情況下,出于個(gè)人目的,以高息利誘、隱瞞財(cái)務(wù)狀況等方式非法集資,在無(wú)力償還的情況下還購(gòu)買(mǎi)奢侈品揮霍,可以認(rèn)定其主觀上具有非法占有的目的,客觀上實(shí)施了詐騙的行為,構(gòu)成集資詐騙罪。

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