流程管理制度

1、流程管理制度流程管理制度第一章第一章總則總則1.1.1.1.目的：目的：為保證總公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開(kāi)展，保障公司流程體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。1.2.1.2.原則：原則：1.2.1.1.2.1.規(guī)范性原則：規(guī)范性原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項(xiàng)流程應(yīng)充分發(fā)揮對(duì)工作任務(wù)方向性、順序指針的作用；各項(xiàng)流程符合公司管控要求，節(jié)點(diǎn)應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查找責(zé)任人。1.2.2.1.2.2.效率原則：效率原則：流程各節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述簡(jiǎn)

2、明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、評(píng)價(jià)。流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn)線(xiàn)路設(shè)置要易操作，便于高效流轉(zhuǎn)。1.2.3.1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進(jìn)原則：應(yīng)變、持續(xù)改進(jìn)原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運(yùn)行；流程需定期評(píng)審，促使流程不斷優(yōu)化，使流程成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效載體之一。1.31.3適用范圍：適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運(yùn)行和優(yōu)化，以及流程運(yùn)行中的各職能部門(mén)、各節(jié)點(diǎn)上

3、的各工作人員。1.41.4組織管理組織管理1.4.1.1.4.1.各職能部門(mén)流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。1.4.2.1.4.2.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)流程的實(shí)施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：制定、優(yōu)化流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；指導(dǎo)各職能部門(mén)流程的執(zhí)行落實(shí)、提供咨詢(xún)與培訓(xùn)；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對(duì)違反流程管理的行為進(jìn)行糾正與處罰；及時(shí)收集流程執(zhí)行反饋，適時(shí)組織評(píng)估、優(yōu)化、完善公司流程。1.4.3.1

4、.4.3.流程評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時(shí)組織機(jī)構(gòu)，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織，公司其他各部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組成的跨部門(mén)工作小組，負(fù)責(zé)對(duì)各流程制定、運(yùn)行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應(yīng)性和績(jī)效狀況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出改進(jìn)的方法。政總監(jiān)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)；2.1.4.2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理審批。2.2.2.2.流程的實(shí)施：流程的實(shí)施：公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理時(shí)，各職能部門(mén)應(yīng)按既

5、定的流程辦理，沒(méi)有按照公司辦理的，流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施予以糾正。注：當(dāng)流程因責(zé)任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話(huà)、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意事后補(bǔ)簽方可實(shí)施。對(duì)涉及金額50萬(wàn)以上的核心流程，必須由責(zé)任人親自或召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議通過(guò)等方式處理，不得委托其它個(gè)人代為處理（總經(jīng)理授權(quán)除外）。2.3.2.3.流程實(shí)施的管控：流程實(shí)施的管控：流程的實(shí)

6、施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)監(jiān)督、管控：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實(shí)施情況；副總經(jīng)理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部門(mén)的流程管理實(shí)施情況；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管控總公司各部門(mén)的流程管理實(shí)施情況；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控本部門(mén)的流程管理實(shí)施情況。2.4.2.4.流程實(shí)施情況的檢查監(jiān)督：流程實(shí)施情況的檢查監(jiān)督：2.4.1.2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調(diào)查各部門(mén)流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人訪(fǎng)談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)

7、行的責(zé)任部門(mén)或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門(mén)，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。2.4.2.2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調(diào)查各部門(mén)流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人訪(fǎng)談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門(mén)或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門(mén)，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。2.4.3.2.4.3.各職能部門(mén)定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領(lǐng)