方大炭素特種石墨制造與加工項(xiàng)目可行性論證送審報(bào)告

1、 核準(zhǔn)通過(guò)，歸檔資料。 核準(zhǔn)通過(guò)，歸檔資料。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳！ 未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳！為了實(shí)現(xiàn)公司既定的戰(zhàn)略目標(biāo)，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司盈利能力，公司擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金擬用于建設(shè) 3 萬(wàn)噸/年特種石墨制造與加工項(xiàng)目和 10 萬(wàn)噸/年油系針狀焦工程項(xiàng)目。募集資金使用可行性分析如下：一、本次募集資金的使用計(jì)劃 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序用于 以下項(xiàng)目： 單位

2、：萬(wàn)元 項(xiàng)目項(xiàng)目總投資擬使用募集資金 13 萬(wàn)噸/年特種石墨制造與加工項(xiàng)目 210，191.17179，621.17 210 萬(wàn)噸/年油系針狀焦工程 101，980.00101，980.00 合計(jì) 312，171.17281，601.17 若本次實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）多于擬投入總額，多出部分將用于 補(bǔ)充公司流動(dòng)資金；若本次實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于擬投入總額， 差額部分將由公司以自有資金補(bǔ)足。本次募集資金到位之前，公司將

3、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn) 我國(guó)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出，要大力發(fā)展 包括新能源、新材料在內(nèi)的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)：新能源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新一代核 能、太陽(yáng)能熱利用和光伏光熱發(fā)電、風(fēng)電技術(shù)裝備、智能電網(wǎng)、生物質(zhì)能；新材 料產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新型功能材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料、高性能纖維及其復(fù)合材料、共性 基礎(chǔ)材料。新材料產(chǎn)業(yè)作為其他戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和先導(dǎo)，在發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、 改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、增強(qiáng)綜合國(guó)力和國(guó)防實(shí)力、維護(hù)國(guó)家戰(zhàn)略安全等方面起著

4、 重要的作用，在“十二五”期間有望實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。 本項(xiàng)目屬于國(guó)家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》中鼓 勵(lì)類(lèi)第八條“鋼鐵”第 7 款“…特種石墨（高強(qiáng)、高密、高純、高模量）…”， 第六條“核能”第 2 款“先進(jìn)核反應(yīng)堆建造與技術(shù)開(kāi)發(fā)”、第 3 款“核電站建設(shè)”、 第 4 款“高性能核燃料元件制造”；第九條“有色金屬”第 4 款“信息、新能源 有色金屬新材料生產(chǎn)…直徑 200mm 以上的硅單晶及拋光片…”中應(yīng)用的基礎(chǔ)新

5、 材料，是當(dāng)前國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)重點(diǎn)產(chǎn)品。 大規(guī)格、細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨還廣泛應(yīng)用于汽車(chē) 汽車(chē)關(guān)鍵零部件制造如：汽車(chē)車(chē)身外 體、輪轂、曲軸、柵格、發(fā)動(dòng)機(jī)、儀表盤(pán)、內(nèi)外飾件、機(jī)械模具工業(yè)、汽車(chē)剎車(chē) 片等領(lǐng)域，屬成都市人民政府辦公廳印發(fā)的《成都市產(chǎn)業(yè)投資導(dǎo)向目錄（2008 年修訂）》（成辦發(fā){2008}11 號(hào)）鼓勵(lì)發(fā)展中“第八款、新材料”中“新型無(wú)機(jī) 非金屬材料”，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)定位。 （2）具有良好的市場(chǎng)前景