xx縣農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責(zé)制

1、XX XX 縣農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責(zé) 縣農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責(zé)制www.110.com 2010-08-05 15:45 XX 縣農(nóng)村信用社反洗錢組織管理體制和崗位職責(zé)制度為了加強(qiáng)反洗錢工作，預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)一步建立健全明晰的農(nóng)村信用社反洗錢工作內(nèi)部管理機(jī)制，明確反洗錢工作崗位職責(zé)，規(guī)范反洗錢工作程序，保障反洗錢工作有序開(kāi)展，根據(jù)反洗錢的有關(guān)法律、規(guī)定及相關(guān)反洗錢工作要求，結(jié)合我

2、X 農(nóng)村信用社的實(shí)際情況，特制定本社反洗錢組織管理體制和崗位職責(zé)制度：一、聯(lián)社成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由聯(lián)社主任擔(dān)任、副組長(zhǎng)由分管業(yè)務(wù)的副主任擔(dān)任，成員分別由財(cái)務(wù)管理部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、稽核監(jiān)察部、員工管理部和出納保衛(wèi)部等部門負(fù)責(zé)人組成;領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠業(yè)務(wù)發(fā)展部，由業(yè)務(wù)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部、稽核監(jiān)察部、員工管理部和保衛(wèi)部等部門等組成，反洗錢辦公室指定專人負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢工作，明確各成員部門的反洗錢工作職責(zé)，每個(gè)

3、成員部門由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人兼任反洗錢崗位，配合業(yè)務(wù)發(fā)展部門開(kāi)展反洗錢工作。1、聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組承擔(dān)的職責(zé)：(1)制定轄內(nèi)農(nóng)村信用社反洗錢工作規(guī)定和實(shí)施辦法等反洗錢相關(guān)的規(guī)章制度;(2)制定全轄農(nóng)村信用社反洗錢工作計(jì)劃;(3)協(xié)調(diào)、解決反洗錢工作中的疑難問(wèn)題;(4)聽(tīng)取反洗錢辦公室的反洗錢工作匯報(bào)，組織各成員部門交流反洗錢工作信息和經(jīng)驗(yàn);(5)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé);(6)對(duì)反洗錢工作中的其他重大事項(xiàng)進(jìn)行決策并監(jiān)督執(zhí)行;(

4、7)接受中國(guó)人民銀行和省聯(lián)社賦予的其他反洗錢工作任務(wù)。2、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)以下職責(zé)：(1)擬定轄內(nèi)機(jī)構(gòu)反洗錢工作規(guī)定和實(shí)施辦法，并提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò);(3)電腦室：1、負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)采集、上報(bào)的技術(shù)支持;2、負(fù)責(zé)組織落實(shí)反洗錢工作監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā);3、負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)人員的配備和有關(guān)設(shè)備的配備。(4)稽核監(jiān)察部：1、負(fù)責(zé)反洗錢工作有關(guān)制度辦法的審查;2、負(fù)責(zé)按照違規(guī)處理規(guī)定,對(duì)違反反洗錢規(guī)定行為的責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究和

5、處理;3、參與對(duì)執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度的檢查。(5)員工管理部：負(fù)責(zé)反洗錢工作的對(duì)外宣傳和有關(guān)培訓(xùn)教育活動(dòng)。(6)保衛(wèi)部：負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金收付情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析、監(jiān)控。二、各基層信用社成立反洗錢工作小組各信用社、分社、儲(chǔ)蓄所和營(yíng)業(yè)部成立反洗錢工作小組，其中主任(負(fù)責(zé)人)為第一責(zé)任人;主辦會(huì)計(jì)或反洗錢專管員為各社反洗錢具體負(fù)責(zé)人。(一)反洗錢工作小組承擔(dān)的職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)組織本社(部)反洗錢工作，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí);2、指導(dǎo)本社反洗錢專