商業(yè)銀行支行反洗錢工作組織機(jī)構(gòu)建設(shè)管理辦法

1、1ⅩⅩ市商業(yè)銀行ⅩⅩ支行反洗錢工作組織機(jī)構(gòu)建設(shè)管 ⅩⅩ市商業(yè)銀行ⅩⅩ支行反洗錢工作組織機(jī)構(gòu)建設(shè)管理辦法 理辦法第一章 總則第一條 第一條 為進(jìn)一步落實反洗錢各項監(jiān)管工作，建立健全我支行反洗錢工作管理機(jī)制，確保我支行各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及《ⅩⅩ市商業(yè)銀行大額和可疑交易報告管理制度》、 《ⅩⅩ市商業(yè)銀行反洗錢崗位管理辦法》結(jié)合我支行實際，特制定本辦法。第二條 第二條

2、 反洗錢崗位包括向上級分行、總行匯報以及聯(lián)系當(dāng)?shù)厝诵?、外管理局、銀監(jiān)分局和當(dāng)?shù)毓膊块T，就反洗錢工作制度執(zhí)行、政策落實、工作動態(tài)、檢查接待及相關(guān)報表、重大可疑的報送等進(jìn)行接洽。配合、協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)、人民銀行開展反洗錢調(diào)查工作。第二章 反洗錢牽頭組及崗位職責(zé)3法律法規(guī)和人民銀行的規(guī)定，以及總分行的措施，制訂并完善我支行反洗錢制度、工作計劃，協(xié)調(diào)各部門工作開展，組織實施全行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)及宣傳工作，同時展開反洗錢甄別、識別等具體工作。第四條

3、 第四條 反洗錢領(lǐng)導(dǎo)辦公室負(fù)責(zé)按季度舉辦全行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，通報支行反洗錢工作情況，并向總分行以及人民銀行提交季度工作總結(jié)。第五條 第五條 具體崗位職責(zé)包括：1. 反洗錢辦公室負(fù)責(zé)組織本行反洗錢相關(guān)知識的培訓(xùn)，及時將有關(guān)反洗錢規(guī)定、實施細(xì)則、信息、報告路徑、應(yīng)急措施、處理可疑交易措施等傳送到每位員工，并保存培訓(xùn)記錄，同時，做好員工培訓(xùn)，提高全行反洗錢意識和工作水平及每半年的自律評估。組織開展反洗錢宣傳工作并將各分支行宣傳