東江環(huán)保變更注冊資本及組織章程

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。DONGJIANGENVIRONMENTALCOMPANYLIMITED東江環(huán)保股份有限公司東江環(huán)保股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：00895）變更變更註冊註冊資本及組織章程資本及組織章程茲提述東江環(huán)保股份

2、有限公司(「本公司本公司」)日期為2013年9月26日，2014年11月20日，2014年12月10日，2014年12月17日及2014年12月24日之公告及本公司日期爲2013年11月28日之通函(「該通函該通函」)，有關（其中包括）採納限制性A股激勵計劃及及其項下的預留部分限制性A股授予、回購及註銷。除非文義另有所指，本公告所有詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。限制性A股激勵計劃已分別於2014年1月13日的臨時股東大會，A股類別

3、股東會及H股類別股東會（「股東決議股東決議」）以特別決議案形式獲得批準，根據股東決議已授權董事會或董事會授權人士（其中包括）適當修改本公司組織章程（「組織章程「組織章程」）。於2014年11月20日，於限制性A股激勵計劃項下的預留部分限制性A股（「預留部分限制預留部分限制性A股」）授予已經第五屆董事會第十三次會議審議通過。於2014年12月15日，本公司回購其自身限制性A股共390000股（「回購回購股份股份」）及回購股份已隨後於201

4、4年12月17日被註銷（「註銷註銷」）。於2014年12月24日，880000股預留部分限制性A股予股票激勵對象的發(fā)行已獲完成（「授予授予」）。於2015年1月7日，第五屆董事會第十五次會議審議通過（其中包括）完成註銷及授予後變更的註冊資本及組織章程（「董事會決議董事會決議」）。變更變更註冊資本及組織章程冊資本及組織章程根據股東決議、完成註銷及授予及董事會決議，本公司現(xiàn)對註冊資本及組織章程進行相應修改。本公司的股本由347346841股

5、(包括267291841股A股與80055000股H股)增加至347836841股(包括267781841股A股與80055000股H股)，本公司的註冊資本已由人民幣347346841元增加至人民幣347836841元。修改後的組織章程第二十一條及第二十四條載列如下：2第二十一條第二十一條公司現(xiàn)時總股本為347836841股，均為普通股，每股面值人民幣1元，其中A股267781841股，佔公司總股本的76.98%，H股80055000股