趙某甲合同詐騙、虛報(bào)注冊資本案

1、法律俠客在線lawbingo趙某甲合同詐騙、虛報(bào)注冊資本案山東省東營市東營區(qū)人民法院刑事判決書(2013)東刑初字第186號公訴機(jī)關(guān)東營市東營區(qū)人民檢察院。被告人趙某甲。2012年7月17日因涉嫌犯合同詐騙罪被山東省濱海公安局基地分局刑事拘留，同年8月24日被逮捕，現(xiàn)羈押于山東省濱海看守所。辯護(hù)人郭浩亮，北京市京大(濟(jì)南)律師事務(wù)所律師。辯護(hù)人萬國棟，山東眾成仁和(東營)律師事務(wù)所律師。東營市東營區(qū)人民檢察院以東區(qū)檢刑訴(2013)13

2、5號起訴書指控被告人趙某甲犯合同詐騙罪、虛報(bào)注冊資本罪，于2013年4月11日向本院提起公訴。本院同日立案，依法組成合議庭，于同年5月28日、8月5日公開開庭審理了本案，東營區(qū)人民檢察院指派檢察員劉勇出庭支持公訴，被告人趙某甲及辯護(hù)人郭浩亮、萬國棟到庭參加訴訟。期間，公訴機(jī)關(guān)申請延期審理二次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。公訴機(jī)關(guān)指控：一、合同詐騙罪2012年4月28日，被告人趙某甲向東營市金都典當(dāng)有限公司(以下簡稱金都典當(dāng)公司)申請借款人民幣500萬

3、元，以山東潤能能源有限公司(以下簡稱潤能公司)（法定代表人趙某乙）出具的2012年5月15日到期的金額為550萬元的農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票做為質(zhì)押(經(jīng)查無資金)，同時(shí)提出以山東隆鑫實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱隆鑫公司)(法定代表人趙某丙）、潤能公司、趙某丙、趙某乙作為連帶責(zé)任擔(dān)保人。金都典當(dāng)公司經(jīng)理李某和趙某甲當(dāng)日在山東省鄒平縣山東永昌科技有限公司(以下簡稱永昌公司)趙某甲的辦公室簽訂了《典當(dāng)合同》，李某電話通知金都典當(dāng)公司出納，將人民幣473萬元

4、通過網(wǎng)上銀行(公司名稱：東營博宏石油技術(shù)有限公司)轉(zhuǎn)至趙某甲指定的潤能公司賬戶內(nèi)。2012年5月15日借款期滿后，李某多次催促趙某甲還錢，趙某甲始終未還。2012年6月17日趙某甲離家潛逃，7月17日被抓獲歸案。歸案后，趙某甲及親屬與金都典當(dāng)公司達(dá)成還款協(xié)議。二、虛報(bào)注冊資本罪2012年趙某丙（另案處理）與被告人趙某甲協(xié)商將山東天順商貿(mào)有限公司(以下簡稱天順商貿(mào)公司)變更為山東天順新能源集團(tuán)有限公司(以下簡稱天順集團(tuán)公司)，將注冊資金由

5、500萬元變更為3000萬元人民幣，商定由趙某丙負(fù)責(zé)找代理公司辦理虛假增資事宜。法律俠客在線lawbingo二、對指控的合同詐騙罪2012年4月28日，被告人趙某甲以永昌公司(法定代表人系被告人趙某甲)償還到期銀行貸款為由，向金都典當(dāng)公司申請借款500萬元，隆鑫公司、潤能公司及趙某丙、趙某乙為借款公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，由潤能公司出具出票日期為2012年5月15日、票面金額為550萬元的農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票作為質(zhì)押，金都典當(dāng)公司李某和被告人趙

6、某甲當(dāng)日在鄒平縣趙某甲的辦公室簽訂了《典當(dāng)合同》，合同約定：金都典當(dāng)公司典當(dāng)人民幣500萬元予永昌公司，典當(dāng)利率及綜合費(fèi)用12.6萬元，典當(dāng)期限為18天，自2012年4月28日至2012年5月15日，2012年5月15日16時(shí)前償還當(dāng)金人民幣500萬元及利息1.461萬元，過時(shí)視為逾期還款，當(dāng)戶永昌公司應(yīng)向金都典當(dāng)公司按合同約定的綜合費(fèi)率及當(dāng)金利率順延支付。合同簽訂后，李某電話通知典當(dāng)公司出納劉某某扣除公司依法收取的綜合費(fèi)用12.6萬元

7、，剩余當(dāng)金中的473萬元通過東營銀行的網(wǎng)上銀行支付給趙某甲指定的潤能公司賬戶。2012年5月15日借款期滿后，被告人趙某甲未按期還款，李某多次催促，趙某甲均以各種理由拖延。2012年6月20日，李某查詢發(fā)現(xiàn)，潤能公司的賬戶里無款，潤能公司開具的農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票仍為空頭支票。2012年6月17日趙某甲離家外逃，同年7月17日被抓獲。歸案后，趙某甲及其親屬與金都典當(dāng)公司達(dá)成還款協(xié)議，將位于鄒平縣建宇花園11號樓2單元401室(現(xiàn)房屋產(chǎn)權(quán)證在

8、董某某名下)的房產(chǎn)抵押給受害單位，并將車號為晉AUA號的一輛本田歌詩圖轎車過戶給受害單位。上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供如下證據(jù)證實(shí)：1、證人證言(1)證人李某(金都典當(dāng)公司經(jīng)理)證實(shí)，2012年4月28日，被告人趙某甲到金都典當(dāng)公司稱潤能公司的銀行貸款到期，向他們典當(dāng)公司借款500萬元以償還銀行貸款，并稱以后再從銀行貸款借款。他代表金都典當(dāng)公司、趙某甲代表永昌公司簽訂了典當(dāng)合同，趙某乙、趙某丙及被告人趙某甲分別在擔(dān)保承諾書上簽字，趙某甲代表永

9、昌公司、趙某丙代表隆鑫公司、趙某乙代表潤能公司分別在擔(dān)保函上簽字，分別承諾以公司全部財(cái)產(chǎn)對上述借款提供連帶責(zé)任保證；潤能公司會計(jì)開具了出票日為2012年5月15日、金額為550萬元的轉(zhuǎn)賬支票作為質(zhì)押。典當(dāng)公司扣除收取的12.6萬元費(fèi)用后，即按照趙某甲的要求將剩余當(dāng)金中的473萬元匯至趙某甲指定的潤能公司賬號。趙某甲以永昌公司的名義出具了借款證明、收條和要求金都典當(dāng)公司將473萬元借款匯至潤能公司的證明。同年5月15日借款期滿后，他多次催

10、還，趙某甲找各種理由拖延。6月19日，與趙某甲失去聯(lián)系。趙某甲、趙某丙、趙某乙均潛逃。到銀行查詢后發(fā)現(xiàn)，潤能公司出具的轉(zhuǎn)賬支票屬空頭支票。(2)證人吳某某(天順集團(tuán)公司出納)證實(shí)，該集團(tuán)下設(shè)趙某甲的永昌公司、趙某丙的隆鑫公司、趙某乙的潤能公司。2012年4月28日，被告人趙某甲讓她給金都典當(dāng)公司開具了一張550萬元的轉(zhuǎn)賬支票。2012年4月底，趙某甲用轉(zhuǎn)賬支票償還鄒平農(nóng)業(yè)銀行500萬元貸款。(3)證人劉某某(金都典當(dāng)公司出納)證實(shí)，20