秦川發(fā)展信息披露管理制度

1、陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司信息披露管理制度制度(經(jīng)2014年3月3日第五屆董事會第十九次會議審議通過)1、總、總則為了加強陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息披露管理工作，確保正確履行信息披露義務(wù)，保護公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》之規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。2、信息披息披

2、露的基本原則本原則2.1本制度所稱信息披露是指將可能對公司股票價格產(chǎn)生重大影響而投資者尚未得知的重大信息，在規(guī)定時間內(nèi)，通過指定的媒體，以規(guī)定的方式向社會公眾公布，并送達證券監(jiān)管部門備案。2.2信息披露的基本原則是：真實、準(zhǔn)確、完整、及時。2.3公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式要求，確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整而沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并及時地報送及披露信息。2.4公司披露信息時，應(yīng)當(dāng)

3、使用事實描述性語言，保證其內(nèi)容簡明扼要、通俗易懂，突出事件實質(zhì)，不得含有任何宣傳、廣告、恭維或者詆毀等性質(zhì)的詞句。2.5公司董事長是信息披露管理工作的第一責(zé)任人；董事會秘書是信息披露管理工作的直接責(zé)任人。2.6披露的信息必須在第一時間報送深圳證券交易所，在信息披露前應(yīng)當(dāng)按照要求將有關(guān)報告和相關(guān)備查文件提交深圳證券交易所。2.7公司指定《中國證券報》為信息披露指定報紙，公司公開披露的信息同時在深圳證券交易所指定的網(wǎng)站披露。公司在本公司網(wǎng)站

4、及其他媒體發(fā)布信息的時間不得先于指定報紙或網(wǎng)站，不1(九)公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；(十)涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；(十一)公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查或者采取強制措施；(十二)(十三)議；(十四)新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響

5、；董事會就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵方案形成相關(guān)決法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；(十五)(十六)(十七)(十八)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；對外提供重大擔(dān)保；獲得大額政府補貼等可能對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益；(十九)變更會計政策、會計估計；(二十)因前期已披露的信

6、息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機關(guān)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會決定進行更正；(二十一)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。3.3公司應(yīng)當(dāng)在最先發(fā)生的以下任一時點，及時履行重大事件的信息披露義務(wù)：(一)(二)(三)董事會或者監(jiān)事會就該重大事件形成決議時；有關(guān)各方就該重大事件簽署意向書或者協(xié)議時；董事、監(jiān)事或者高級管理人員知悉該重大事件發(fā)生并報告時。在前款規(guī)定的時點之前出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)及時披露相關(guān)事項的現(xiàn)狀、可能影響事件進展的風(fēng)險因