st濟(jì)柴信息披露管理制度

1、—1—濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司信息披露管理制度（經(jīng)公司于2014年3月5日召開的第的第六屆董事會(huì)2014年第一次會(huì)次會(huì)議修訂修訂審議通過）過）第一章總則第一條為了加強(qiáng)濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）信息披露管理工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范的要求，依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司信息披露工作的實(shí)際情況，特制定本信

2、息披露管理制度（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）。第二條公司應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。第三條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。第四條公司信息披露文件主要包括招股說明書、募集說明書、上市公告書、定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等。第五條公司依法披露信息，應(yīng)將公告文稿和相關(guān)備查文件報(bào)送深圳證券交易所登記，并在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)

3、”）指定的媒體發(fā)布。在公司網(wǎng)站及其他媒體發(fā)布信息的時(shí)間不得先于指定媒體，不得以新聞發(fā)布或者答記者問等任何形式代替應(yīng)當(dāng)履行的報(bào)告、—3—機(jī)構(gòu)的專業(yè)意見或者報(bào)告的，相關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的文件內(nèi)容一致，確保引用保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的意見不會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)。第十二條本制度第七條至十一條關(guān)于招股說明書的規(guī)定適用于公司債券募集說明書。第十三條公司在非公開發(fā)行新股后，應(yīng)當(dāng)依法披露發(fā)行情況報(bào)告書。第二節(jié)定期報(bào)告第十四條公司應(yīng)當(dāng)披露的定期報(bào)告

4、包括年度報(bào)告、中期報(bào)告和季度報(bào)告。凡是對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)當(dāng)披露。年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第十五條年度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)，中期報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)，季度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月、前9個(gè)月結(jié)束后的1個(gè)月內(nèi)編制完成并披露。第一季度季度報(bào)告的披露時(shí)間不得早于上一年度年度報(bào)告的披露時(shí)間。第十六條公司董事、高級(jí)管理人員