長源電力信息披露管理制度

1、附件三：國電長源電力股份有限公司信息披露管理制度第一章總則第一條為加強國電長源電力股份有限公司（以下簡稱“公司）的信息管理，確保對外信息披露工作的真實性、準(zhǔn)確性、完整性與及時性，保護公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法《中華人民共和國證券法《上市公司信息披露管理辦法、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號——內(nèi)部信息傳遞》等法律法規(guī)的

2、規(guī)定及《公司章程》的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合本公司實際，制定本制度。第二條本制度所稱信息披露是指將可能對公司股票價格產(chǎn)生重大影響、而投資者尚未得知的重大信息，在規(guī)定時間內(nèi)，通過規(guī)定的方式向社會公眾公布。第三條證券融資法律部應(yīng)當(dāng)嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式要求報送及披露信息。確保信息真實、準(zhǔn)確、完整、及時，沒有虛假記載、嚴重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公開披露的信息必須在第一時間報送深圳證券交易所。第四條公司信息披露要體現(xiàn)公平、

3、公開、公正對待所有股東的原則。第二章信息披露的主要管理職責(zé)及授權(quán)第五條公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理：（一）董事會秘書負責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作的具體事宜，負有直接責(zé)任；（二）董事會全體成員及公司高級管理人員負有連帶責(zé)任；應(yīng)予披露的信息并報告董事會，持續(xù)關(guān)注媒體對公司的報道并主動求證報道的真實情況。信息披露事務(wù)包括建立信息披露制度、負責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、董事，向投資者提供公司公開披露過的

4、資料，保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性；（四）董事會秘書有權(quán)參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議和高級管理人員相關(guān)會議，有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件；公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，財務(wù)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)配合董事會秘書在財務(wù)信息披露方面的相關(guān)工作。其他部門及個人不得干預(yù)董事會秘書按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息；（五）上市公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會

5、秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負有的責(zé)任。第十一條董事的責(zé)任：（一）公司董事會全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。（二）董事應(yīng)當(dāng)了解并持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，主動調(diào)查、獲取決