皇臺酒業(yè)董事會議事規(guī)則

1、甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則甘肅甘肅皇臺酒業(yè)股份有限臺酒業(yè)股份有限公司董事董事會議事規(guī)則議事規(guī)則（經(jīng)2014年6月6日第五屆董事會2014年第二次臨時會議審議通過）尚需提交2013年度股東大會審批）一、總、總則第一條為了規(guī)范公司運作，提高董事會的議事效率，保證董事會議事程序和決議的合法性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司治理準則》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和《甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《

2、公司章程》），制定本規(guī)則。第二條甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）董事會會議，要以經(jīng)濟建設(shè)為中心，實事求是，依法辦事，確保工作效率，保障股東合法權(quán)益，討論決定公司重大事項。第三條董事會是公司的決策機構(gòu)，是股東大會的執(zhí)行機構(gòu)，執(zhí)行股東大會通過的各項決議，向股東大會負責并報告工作，并根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)。二、董事會事會的職權(quán)職權(quán)第四條董事會依法行使下列職權(quán)（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會

3、的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形第1頁（共11頁）甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則會批準。（2）除本條第（1）款規(guī)定必須經(jīng)股東大會審批通過的對外擔保事項外，公司其他對外擔保事項均應(yīng)在董事會審議批準后

4、方可實施。（3）董事會審議對外擔保事項時，應(yīng)經(jīng)三分之二以上董事審議同意；涉及為關(guān)聯(lián)人提供擔保的，須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事三分之二以上通過。（4）公司需要對外提供融資擔保時被擔保單位須提供最近一個年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計確定的審計報告并提供相應(yīng)的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件近期生產(chǎn)經(jīng)營基本情況、償債能力的書面報告以及擔保申請書交公司財務(wù)部門。由財務(wù)部門派專人進行審核驗證并寫出可以提供擔保事項的書面報告報公司總經(jīng)理審批后上報公司法定代表人。（5）公司對外擔保必須

5、要求對方提供反擔保（公司為全資子公司的擔保除外）且反擔保的提供方應(yīng)當具有實際承擔能力。（6）公司對外提供擔保必須與被擔保單位簽訂擔保協(xié)議協(xié)議至少要包括向?qū)Ψ絾挝惶峁５目傤~限制、雙方應(yīng)承擔的責任和義務(wù)以及相關(guān)的事宜，并由被擔保單位法定代表人簽章。（7）對外擔保事項經(jīng)法定代表人同意后由財務(wù)部門指定專人對提供擔保文件及相關(guān)資料進行確認備案并登記備查臺帳。（8）財務(wù)部門應(yīng)對公司對外擔保單位的基本情況、財務(wù)運作情況每半年進行一次跟蹤檢查并將檢