董事會(huì)議事規(guī)則（參考文本）

1、采取發(fā)行股份方式籌集實(shí)收資本（版本2）118董事會(huì)議事規(guī)則（參考文本）董事會(huì)議事規(guī)則（參考文本）編者按：者按：董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，代表股東對(duì)公司的經(jīng)營實(shí)施監(jiān)督管理，是公司治理架構(gòu)中的核心。如果一個(gè)公司董事會(huì)治理不好，不能發(fā)揮應(yīng)有的職能，那么公司就會(huì)像人失去了大腦一樣，成為行尸走肉，公司的運(yùn)營必然充滿巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)。因此，必須建立完善的董事會(huì)議事規(guī)則，保障公司董事會(huì)有效發(fā)揮職能，防范公司的法律風(fēng)險(xiǎn)。目錄第一章總則第二章董事會(huì)性質(zhì)和職權(quán)

2、第三章董事第四章董事長(zhǎng)職權(quán)第五章董事的權(quán)利和義務(wù)第六章獨(dú)立董事第七章董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)第八章董事會(huì)會(huì)議的召集和通知程序第九章董事會(huì)會(huì)議的議事程序和表決程序第十章董事會(huì)會(huì)議的決議和會(huì)議記錄第十一章董事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋工作程序第十二章附則采取發(fā)行股份方式籌集實(shí)收資本（版本2）31812.聘請(qǐng)公司公司經(jīng)營經(jīng)營、財(cái)務(wù)、法律顧問；13.聘請(qǐng)或更或更換為換為公司公司審計(jì)審計(jì)的會(huì)的會(huì)計(jì)師計(jì)師事務(wù)所；14.制訂公司的基本管理制度公司的基本管理制度；15.

3、制定投制定投資者關(guān)系管理工作制度者關(guān)系管理工作制度；16.制訂公司章程的修改方案公司章程的修改方案；17.管理公司信息披露事管理公司信息披露事項(xiàng)；18.聽取公司聽取公司總經(jīng)總經(jīng)理的工作理的工作匯報(bào)匯報(bào)并檢查總經(jīng)檢查總經(jīng)理的工作理的工作；19.法律法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第四條第四條董事會(huì)行使上述職權(quán)的方式是通過召開董事會(huì)會(huì)議，對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行審議，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。（注：應(yīng)當(dāng)約定未依據(jù)董事會(huì)會(huì)議而擅自

4、行使職權(quán)的責(zé)任，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。）第五條第五條董事會(huì)依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，根據(jù)實(shí)際需要可設(shè)立執(zhí)行委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。（注：還可以約定其他委員會(huì)，但是必須明確各委員會(huì)職能和議事規(guī)則，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。）第六條第六條注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東大會(huì)做出說明。如果