民生投資董事會議事規(guī)則

1、民生投資投資管理股份股份有限公司公司董事會議會議事規(guī)則（經公司2013年5月22日召開的2012年度股東大會審議通過）方案(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案(八)在股東大會授權范圍內決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項(九)決定公司內部管理機構的設置(十)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書根據總裁的提名聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員并決定其報酬事項和獎懲事項(十一)制訂公司的基本管理制度

2、(十二)制訂公司章程的修改方案(十三)管理公司信息披露事項(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所(十五)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作(十六)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會授予的其他職權。第五條應由董事會批準的交易事項：(一)交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據。交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上