合同、協(xié)議管控職責

1、合同、協(xié)議管控職責合同、協(xié)議管控職責對合同、協(xié)議實施內部控制，企業(yè)應建立合同、協(xié)議管理崗位責任制，確保合同、協(xié)議的擬定、審批與執(zhí)行分開，并互相制約與監(jiān)督。企業(yè)中與合同、協(xié)議管控有關的崗位及其職責權限具體如表161所示。表161161合同、協(xié)議管控職責一覽表合同、協(xié)議管控職責一覽表崗位類別主要職責不相容職責1.董事長◆授權總裁代表企業(yè)行使合同、協(xié)議相關職權◆簽署合同協(xié)議簽章授權委托書◆審批超出總裁審批權限的重大合同、協(xié)議◇審批企業(yè)合同管理

2、制度◇審批總裁審批權限內的合同、協(xié)議2.總裁◆審批企業(yè)合同管理制度◆審批企業(yè)主營業(yè)務格式合同、協(xié)議◆審批各部門的合同、協(xié)議文本◆審核超出各部門負責人審核權限的合同、協(xié)議◆負責對外重大合同、協(xié)議的談判與簽章◇制定企業(yè)合同管理制度◇制定企業(yè)格式合同、協(xié)議◇制定各部門的合同、協(xié)議文本◇負責企業(yè)一般性合同、協(xié)議的簽章◇審批超出本職權限的合同、協(xié)議3.法務郝經(jīng)理◆審核企業(yè)合同管理制度◆審核企業(yè)格式合同、協(xié)議◆審核各部門合同、協(xié)議文本◆參與重大合同

3、、協(xié)議的談判◆審核企業(yè)合同、協(xié)議臺賬◆審核有關合同糾紛的法律訴訟文件◇制定企業(yè)合同管理制度◇制定企業(yè)格式合同、協(xié)議◇制定各部門合同、協(xié)議文本◇參與一般性合同、協(xié)議的談判◇設置企業(yè)合同、協(xié)議臺賬4.各部門負責人◆草擬與本部門業(yè)務相關的合同、協(xié)議文本內容◆協(xié)助擬定企業(yè)主營業(yè)務格式合同、協(xié)議◆負責超出業(yè)務經(jīng)辦人員權限的合同、協(xié)議談判◆初審業(yè)務經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同、協(xié)議條款◆監(jiān)督本部門合同、協(xié)議的簽訂及履行情況◇制定企業(yè)格式合同、協(xié)議◇

4、審核本部門的合同、協(xié)議文本◇負責經(jīng)辦人員權限內的合同談判◇在授權委托的范圍外簽訂合同、協(xié)議5.法律顧問◆草擬企業(yè)合同管理制度◆草擬企業(yè)主營業(yè)務格式合同、協(xié)議◆草擬企業(yè)重大或特殊合同、協(xié)議◆監(jiān)督、指導各部門起草及修訂合同、協(xié)議文本◆查證擬簽約對象的合法身份及法律資格◆審查業(yè)務經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合◇審核企業(yè)合同管理制度◇審核企業(yè)主營業(yè)務格式合同、協(xié)議◇審核企業(yè)重大或特殊合同、協(xié)議◇擬定各部門的合同、協(xié)議文本同、協(xié)議的具體條款◆參與法律

5、關系復雜合同、協(xié)議的談判◆協(xié)助業(yè)務經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和解除合同、協(xié)議◆檢查合同、協(xié)議履行情況◆協(xié)助各部門處理合同、協(xié)議中的糾紛◆負責合同糾紛的仲裁及訴訟活動◇參與一般性合同、協(xié)議的談判’◇與合同、協(xié)議對方簽訂合同、協(xié)議◇辦理合同、協(xié)議變更、清結手續(xù)6.業(yè)務經(jīng)辦人員◆對擬簽約對象進行資格調查◆與合同、協(xié)議對方商討合同條款，負責擬定合同◆在授權委托的范圍內簽訂合同、協(xié)議◆定期匯報合同、協(xié)議的履行情況◆與合同、協(xié)議對方協(xié)商解決合同、協(xié)議糾

6、紛◆辦理合同、協(xié)議變更、清結手續(xù)◇擬定企業(yè)合同管理制度◇擬定本部門合同、協(xié)議文本◇審核與合同對方擬定的合同、協(xié)議◇在授權委托的范圍外簽訂合同、協(xié)議◇對合同、協(xié)議對方提起仲裁或訴訟7.財務人員◆調查擬簽約對象的資信狀況◆按照合同、協(xié)議約定條款辦理財務手續(xù)◆按照合同、協(xié)議約定條款收付款項◆按照合同、協(xié)議約定條款履行賠償責任◇擬定企業(yè)合同管理制度◇擬定企業(yè)格式合同、協(xié)議◇辦理合同、協(xié)議變更、清結手續(xù)8.合同檔案管理員◆設置企業(yè)合同、協(xié)議臺賬◆