內(nèi)部報告使用控制流程

1、內(nèi)部報告使用控制流程內(nèi)部報告使用控制流程流程名稱內(nèi)部報告使用控制流程流程編號主負(fù)責(zé)部門信息管理部總負(fù)責(zé)人編制人編制日期相關(guān)部門信息管理部主管副總總經(jīng)理內(nèi)部報告使用控制流程說明內(nèi)部報告使用控制流程說明流程目的最大限度地發(fā)揮內(nèi)部報告的作用，防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險適用范圍本流程適用于內(nèi)部報告使用控制工作職責(zé)劃分1總經(jīng)理審閱相關(guān)內(nèi)部報告，并對重大風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案的啟動進(jìn)行審批2主管副總負(fù)責(zé)針對內(nèi)部報告反映出的重大風(fēng)險啟動應(yīng)急預(yù)案，并向總經(jīng)理報批3信息管理

2、部負(fù)責(zé)對內(nèi)部報告反映的企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行分析，并判斷有無問題4相關(guān)部門負(fù)責(zé)提交內(nèi)部報告流程說明1企業(yè)內(nèi)部信息傳遞必須遵循內(nèi)部信息傳遞的相關(guān)管理制度，不得外泄2審批人員不在時，可由其指定專人代為審批任務(wù)名稱關(guān)鍵節(jié)點工作內(nèi)容正作標(biāo)準(zhǔn)期限相關(guān)資料組織內(nèi)部報告分析工作6信息管理部將內(nèi)部報告反映的問題進(jìn)行匯總之后，組織相關(guān)人員對其進(jìn)行深入分析信息管理部重點分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動現(xiàn)狀、全面預(yù)算執(zhí)行情況、內(nèi)部各部門運營進(jìn)度等3日相關(guān)內(nèi)部報告有無重大風(fēng)險9

3、信息管理部通過組織相關(guān)部門對內(nèi)部報告進(jìn)行分析之后，進(jìn)一步判斷企業(yè)是否面臨突出問題和重大風(fēng)險如果企業(yè)確實面臨重大風(fēng)險，則需要提請主管領(lǐng)導(dǎo)啟動應(yīng)急預(yù)案；如果企業(yè)沒有重大風(fēng)險，則可繼續(xù)執(zhí)行原內(nèi)部報告程序即時內(nèi)部報告分析報告啟動風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案11主管副總可針對突出問題和重大風(fēng)險向總經(jīng)理提請啟動風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案如果該風(fēng)險屬于突發(fā)性且需迅速作出處理的，主管副總可按照應(yīng)急預(yù)案的程序，快速擬訂處置辦法，并同時上報總經(jīng)理即時風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案監(jiān)督內(nèi)部報告保密情況14