業(yè)務外包崗位責任制度

1、業(yè)務外包崗位責任制度業(yè)務外包崗位責任制度第1章總則第1條目的為加強對公司各部門業(yè)務外包的管理和外包工作的內部控制，規(guī)范參與業(yè)務外包人員的行為，特制定本制度。第2條業(yè)務外包責任崗位1.董事會及審計委員會。2.董事長、總經理。3.財務總監(jiān)。4.法律顧問。5.歸口管理部門負責人。6.歸口管理部門專員。7.職能部門相關負責人。8.資產管理部門負責人。9.財務部經理。10.財務部會計。11.財務部出納。第2章業(yè)務外包崗位職責及不相容職責第3條董事

2、會及審計委員會1.主要職責（1）審議、審批重大或核心業(yè)務外包項目計劃書。（2）確定外包業(yè)務的歸口管理部門。2.不相容職責申請與執(zhí)行業(yè)務外包項目計劃。第4條董事長、總經理1.主要職責（4）培訓涉及業(yè)務外包流程的員工。（5）定期檢查和評價外包業(yè)務進展情況。（6）主持驗收外包業(yè)務成果。（7）確認外包業(yè)務付費款項。2.不相容職責（1）審批外包項目計劃書。（2）審批外包合同。（3）審批外包業(yè)務流程管理制度。（4）審批外包業(yè)務付費款項。第8條歸口管

3、理部門專員1.主要職責（1）擬定外包業(yè)務流程管理制度。（2）跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務流程管理制度的執(zhí)行情況。（3）根據承包方資質標準及遴選辦法，審核承包方資質并進行初步遴選。（4）初步接洽，訂立外包合同。（5）提出外包業(yè)務的初步檢驗結果，參與項目的正式驗收。（6）確認承包方最終提供的產品（服務）的差異，提出改進意見或建議。（7）協調處理與承包方之間，以及各承包商之間的爭議。（8）申請外包業(yè)務正常及額外付費款項。2.不相容職責（1）審核審批外包合