st盛潤(rùn)a董事會(huì)議事規(guī)則

1、附件4：富奧汽車零部件股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一條一條總則總則1.1為了保護(hù)本公司及廣大股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司董事行為，理順公司管理體制，明晰董事會(huì)職責(zé)權(quán)限，保障公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展，依照《公司法》、《證券法》、公司章程及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，特制訂本規(guī)則。第二條二條效力效力2.1本規(guī)則自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效，成為規(guī)范公司董事會(huì)的召集、召開(kāi)、議事及表決程序的具有約束力的法律文件。第三條三條任職資格資格3.1董事為自然人，無(wú)需持有公

2、司股份。但是，下列人員不得擔(dān)任董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）具有《公司法》第一百四十七條第一款規(guī)定的情形之一；（3）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（4）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的人士；（5）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。3.2違反本條規(guī)定選舉董事的，該選舉無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司股東大會(huì)解除其職務(wù)。第四條四條提名提名4.1董事會(huì)換屆時(shí)，新任董事候選人由

3、原任董事會(huì)提名；董事會(huì)職位因董事辭職、退休、死亡、喪失工作能力或被股東大會(huì)免職而出現(xiàn)空缺時(shí)，繼任董事候選人由現(xiàn)任董事會(huì)提名。4.2單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的3%以上的股東有權(quán)向公司提名新的非獨(dú)立董事候選人；4.3監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的1%以上1（12）法律、法規(guī)、公司章程或本規(guī)則規(guī)定的其他權(quán)力。第八條八條忠實(shí)義務(wù)義務(wù)8.1董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1

4、）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與

5、本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。8.2董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九條九條勤勉義務(wù)義務(wù)9.1董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律