st盛潤a監(jiān)事會議事規(guī)則

1、附件1:富奧汽車零部件股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第一條為完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進上市公司規(guī)范運作，維護公司、股東、債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司監(jiān)事會的組織和行為，確保公司監(jiān)事會能夠依法獨立行使職權(quán)，根據(jù)《公司法》、《證券法》以及公司章程及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事會代表全體股東對公司的經(jīng)營管理活動、董事會及管理層實施監(jiān)督，監(jiān)事會向股東大會負責(zé)。第三條監(jiān)事會應(yīng)嚴格遵守《公司法》及其他法律、法規(guī)關(guān)于監(jiān)事會的各項規(guī)定，認真組織好監(jiān)事

2、會工作，履行監(jiān)事會職責(zé)，維護公司利益，尤其要關(guān)注并監(jiān)督股東的合法權(quán)益不受損害，對上市公司及全體股東負有誠信及勤勉義務(wù)。第四條監(jiān)事會及其成員接受中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)的監(jiān)督、指導(dǎo)。第五條監(jiān)事任職資格（一）下列人員不得擔(dān)任公司監(jiān)事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）《公司法》第一百四十七條第一款規(guī)定的情形之一；（3）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；（二）公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第六條監(jiān)事權(quán)利

3、和義務(wù)（一）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實、勤勉、盡責(zé)地履行職責(zé)，維護公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：1、在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；2、不以任何形式侵犯公司利益；3、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；4、不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會；5、不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人牟取利益；6、不得利用其關(guān)聯(lián)

4、關(guān)系損害公司利益；7、未經(jīng)股東大會同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；但在下列情形下，可以向法院或者政府主管機關(guān)披露該信息：12、如因監(jiān)事任期屆滿未及時改選或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。3、余任前任監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)盡快建議董事會召集臨時股東大會或者職工代表大會或者職工大會或者以其他民主形式，選舉監(jiān)事填補因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺

5、。在未就監(jiān)事選舉作出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。4、監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東的忠實義務(wù)在其任職結(jié)束后六個月內(nèi)仍然有效。5、除因上述情形導(dǎo)致的監(jiān)事撤換、辭職或任期屆滿，任何監(jiān)事不得擅自離職。任職尚未結(jié)束的監(jiān)事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條監(jiān)事會組成1、公司設(shè)監(jiān)事會，由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事會中的職工代表監(jiān)事不應(yīng)少于三分之一。2、監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名，由全體監(jiān)

6、事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第十二條監(jiān)事會主席職權(quán)1、監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)具有較高的政策水平和組織協(xié)調(diào)能力，原則性強，廉潔自律，熟悉公司經(jīng)營管理情況。2、監(jiān)事會主席行使以下職權(quán)：（1）主持監(jiān)事會會議；（2）監(jiān)督、檢查監(jiān)事會會議決議執(zhí)行情況；（3）組織制定監(jiān)事會工作計劃，負責(zé)監(jiān)事會日常工作；（4）簽署監(jiān)事會報告和其他文件，并報送其他監(jiān)事；（5）代表監(jiān)事會行使職權(quán)；（6）代表監(jiān)事會向公司股東大會報告工作，遞交提案；（7）代表監(jiān)事會負責(zé)與公司內(nèi)外聯(lián)系協(xié)調(diào)工作