st泰復(fù)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、泰復(fù)實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2002年4月制訂，2005年12月、2013年3月修訂）（2013年3月2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò)）第一章一章總則總則第一條一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事方法、程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率，加強(qiáng)全體監(jiān)事的責(zé)任性，切實(shí)行使監(jiān)事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及《泰復(fù)實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的要求，制訂了本規(guī)則。第二條二條本規(guī)

2、則對(duì)公司全體監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)、列席監(jiān)事會(huì)的董事和其他高級(jí)管理人員都具有約束力。第三條三條本規(guī)則與《公司法》、《公司章程》及上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定有抵觸時(shí)，則應(yīng)服從上列法規(guī)。第二章二章監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)事會(huì)召集人集人第四條四條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集

3、和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第五條五條監(jiān)事會(huì)召集人負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會(huì)的工作，對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)。具體工作職責(zé)如下：1、召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；2、監(jiān)督和檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；3、負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會(huì)的文件；4、代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)的工作；5、組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施；6、監(jiān)事會(huì)其他需要辦理

4、的工作。第三章三章監(jiān)事會(huì)職責(zé)第六條監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程，對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督檢查。具體行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、會(huì)會(huì)議；1、監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；2、三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)；3、董事會(huì)提議時(shí)；4、總經(jīng)理提議時(shí)。第十八條各

5、位監(jiān)事接到會(huì)議通知后，應(yīng)在開(kāi)會(huì)前2天向董事會(huì)秘書(shū)作出是否能參加本次會(huì)議反應(yīng)，監(jiān)事如果確實(shí)因故不能參加會(huì)議，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。其書(shū)面委托書(shū)應(yīng)在開(kāi)會(huì)前2天到達(dá)董事會(huì)秘書(shū)處，由董事會(huì)秘書(shū)履行授權(quán)委托登記手續(xù)，然后轉(zhuǎn)交授權(quán)的監(jiān)事，依法代理行使監(jiān)事權(quán)利。第十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須履行簽到制度，凡參加會(huì)議的監(jiān)事及其他列席人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽，會(huì)議簽到簿由董事會(huì)秘書(shū)隨同會(huì)議記錄簿一起保管存檔。第五章五章監(jiān)事會(huì)提案規(guī)則案規(guī)則第二

6、十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案由監(jiān)事會(huì)主任授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)匯集列入議程，隨同會(huì)議通知送達(dá)全體監(jiān)事。第二十一條一條公司的監(jiān)事及其他管理人員需要提交監(jiān)事會(huì)研究、討論、決議的議案應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會(huì)，原則上都應(yīng)列入本次會(huì)議議程，對(duì)未列入議程的議案應(yīng)向提案人說(shuō)明理由。第二十二條二條監(jiān)事會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：1、內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和監(jiān)事會(huì)的職責(zé)范圍；2、議案必須符合公司及股東的利益；3、有明確議題和具體決議事項(xiàng)；4

7、、必須以書(shū)面形式提交。第二十三條三條公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，對(duì)每項(xiàng)提案都應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，按照法定程序進(jìn)行審議并作出決議。第六章六章監(jiān)事會(huì)議事及事及決議規(guī)則第二十四條四條第二十五條五條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可合法舉行。監(jiān)事會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集主持，監(jiān)事會(huì)主席因故不能主持時(shí)由主席指定一名監(jiān)事召集主持。第二十六條六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行民主集中制的原則，充分發(fā)揚(yáng)議事民主，尊重每個(gè)監(jiān)事的意見(jiàn)，并且在作出決議時(shí)，允許監(jiān)

8、事保留個(gè)人的不同意見(jiàn)。第二十七條監(jiān)事會(huì)對(duì)每項(xiàng)議題都必須先由提案人或指定一名監(jiān)事作主題中心發(fā)言（匯報(bào)）說(shuō)明本議案的主題內(nèi)容，前因后果，對(duì)重大提案還必須事先組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，寫(xiě)出調(diào)查核實(shí)書(shū)面報(bào)告，提交監(jiān)事會(huì)審議。第二十八條八條全體監(jiān)事應(yīng)本著對(duì)公司及全體股東高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)每項(xiàng)議案都要積極發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，深思熟慮，慎重表態(tài)（同意、反對(duì)、棄權(quán)）。第二十九條九條凡議案與某位監(jiān)事有利害牽連關(guān)系，有關(guān)連的監(jiān)事應(yīng)該回避審議，并不得參與表決。第