001出差管理規(guī)定

1、文件名稱出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定文件編號(hào)OPHRD001頁數(shù)13文件類別程序文件版本號(hào)A生效日期2017年3月5日1目的目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2適用范圍適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件。3定義定義3.2受控文件：公司質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、自定工作文件（部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)資料）、技術(shù)文件和外來工作文件。4職責(zé)職責(zé)4.3行政

2、部：負(fù)責(zé)A層文件、B層文件、所有質(zhì)量記錄表格管理。負(fù)責(zé)定時(shí)對(duì)計(jì)算機(jī)中保存的文件、資料進(jìn)行備份存盤。4.4各部門負(fù)責(zé)文本部門C層文件，及其它管理文件、窗體的管理。并確保文件的清晰、容易識(shí)別和檢索。5程序程序5.1文件的分類本公司文件分為以下幾類：①質(zhì)量手冊(cè)；②質(zhì)量程序文件；③自定工作文件和外來工作文件、質(zhì)量記錄表格；④質(zhì)量計(jì)劃。5.2文件的編號(hào)5.2.1文件的編號(hào)按《文件編號(hào)管理規(guī)定》執(zhí)行。5.2.2任何一份文件都應(yīng)有唯一的編號(hào)，以便區(qū)別

3、、保管、檢索、編目等，還應(yīng)標(biāo)識(shí)版本號(hào)，以區(qū)分修改過的相同文件編號(hào)的舊文件。修改狀態(tài)日期修改代號(hào)文件更改申請(qǐng)單號(hào)修改人日期修改記錄深圳市拓邦電子科技股深圳市拓邦電子科技股份有限公司份有限公司文件名：文件控制程序文件編號(hào)：TB—QP—01頁數(shù)：共4頁第2頁文件類別：程序文件版本號(hào)：A生效日期：2003年9月8日5.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)5.3.1文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。5.3.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制，各部門長會(huì)簽

4、后由總經(jīng)理審批。5.3.3程序文件由各過程相關(guān)部門編制，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4自定工作文件5.3.4.1部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)資料等由部門相關(guān)人員編制、審核、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.4.2技術(shù)文件由相關(guān)人員編制，事業(yè)部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.5質(zhì)量計(jì)劃各相關(guān)部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。5.4文件的發(fā)放5.4.1所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件的正本，都應(yīng)交行政部保存，由A、B層文件由行政部分發(fā)相應(yīng)副本給各使用

5、場(chǎng)所，C層文件由各編制部門負(fù)責(zé)分發(fā)。5.4.3應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，電子媒體的文件可不填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，但具有相關(guān)的信息。5.4.3文件使用者在《受控文件發(fā)放、回收記錄》上簽名后，領(lǐng)取加蓋“受控”章并注明分發(fā)號(hào)的文件，同一文件不同副本都有不同的分發(fā)號(hào)，同一場(chǎng)所盡量使用同一分發(fā)號(hào)，便于追溯。5.4.4當(dāng)新增文件使用場(chǎng)所或文件破損需更換時(shí)須經(jīng)部負(fù)責(zé)人批

6、準(zhǔn)后，領(lǐng)取副本或更換新的同一分發(fā)號(hào)的副本。破損文件由使用部門銷毀。5.4.5當(dāng)文件使用者將文件丟失時(shí)，須填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》，并注明丟失原因，經(jīng)部門長審批后領(lǐng)用。5.4.6外發(fā)受控文件應(yīng)由發(fā)放部門及時(shí)予以更新。5.5文件的更改修改狀態(tài)日期修改代號(hào)文件更改申請(qǐng)單號(hào)修改人日期修改記錄版本更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容生效日期A新制定201731編制日期：審核日期：批準(zhǔn)日期：文件會(huì)簽記錄：文件控制印章部門人事行政部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)銷售部制造部總經(jīng)辦會(huì)簽狀態(tài)

7、文件名稱出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定文件編號(hào)OPHRD001頁數(shù)34文件類別三級(jí)文件版本號(hào)A生效日期2017年3月5日1目的目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2適用范圍適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件。3定義定義3.1受控文件：公司質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、自定工作文件（部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)資料）、技術(shù)文件和外來工作文件。4職責(zé)職責(zé)4.1行政

8、部：負(fù)責(zé)A層文件、B層文件、所有質(zhì)量記錄表格管理。負(fù)責(zé)定時(shí)對(duì)計(jì)算機(jī)中保存的文件、資料進(jìn)行備份存盤。4.2各部門負(fù)責(zé)文本部門C層文件，及其它管理文件、窗體的管理。并確保文件的清晰、容易識(shí)別和檢索。5程序程序5.1文件的分類本公司文件分為以下幾類：①質(zhì)量手冊(cè)；②質(zhì)量程序文件；③自定工作文件和外來工作文件、質(zhì)量記錄表格；④質(zhì)量計(jì)劃。5.2文件的編號(hào)5.2.1文件的編號(hào)按《文件編號(hào)管理規(guī)定》執(zhí)行。5.2.2任何一份文件都應(yīng)有唯一的編號(hào)，以便區(qū)別

9、、保管、檢索、編目等，還應(yīng)標(biāo)識(shí)版本號(hào)，以區(qū)分修改過的相同文件編號(hào)的舊文件。修改狀態(tài)日期修改代號(hào)文件更改申請(qǐng)單號(hào)修改人日期修改記錄深圳市拓邦電子科技股份深圳市拓邦電子科技股份有限公司有限公司文件名：文件控制程序文件編號(hào)：TB—QP—01頁數(shù)：共4頁第2頁文件類別：程序文件版本號(hào)：A生效日期：2003年9月8日5.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)5.3.1文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。5.3.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制，各部門長會(huì)簽

10、后由總經(jīng)理審批。5.3.3程序文件由各過程相關(guān)部門編制，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4自定工作文件5.3.4.1部門工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)資料等由部門相關(guān)人員編制、審核、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.4.2技術(shù)文件由相關(guān)人員編制，事業(yè)部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.5質(zhì)量計(jì)劃各相關(guān)部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。5.4文件的發(fā)放5.4.1所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件的正本，都應(yīng)交行政部保存，由A、B層文件由行政部分發(fā)相應(yīng)副本給各使用

11、場(chǎng)所，C層文件由各編制部門負(fù)責(zé)分發(fā)。5.4.2應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，電子媒體的文件可不填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，但具有相關(guān)的信息。5.4.3文件使用者在《受控文件發(fā)放、回收記錄》上簽名后，領(lǐng)取加蓋“受控”章并注明分發(fā)號(hào)的文件，同一文件不同副本都有不同的分發(fā)號(hào)，同一場(chǎng)所盡量使用同一分發(fā)號(hào)，便于追溯。5.4.4當(dāng)新增文件使用場(chǎng)所或文件破損需更換時(shí)須經(jīng)部負(fù)責(zé)人批

12、準(zhǔn)后，領(lǐng)取副本或更換新的同一分發(fā)號(hào)的副本。破損文件由使用部門銷毀。5.4.5當(dāng)文件使用者將文件丟失時(shí)，須填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》，并注明丟失原因，經(jīng)部門長審批后領(lǐng)用。5.4.6外發(fā)受控文件應(yīng)由發(fā)放部門及時(shí)予以更新。5.5文件的更改修改狀態(tài)日期修改代號(hào)文件更改申請(qǐng)單號(hào)修改人日期修改記錄4.2.2出差餐費(fèi)及其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：公司已有生活補(bǔ)貼，員工出差外地時(shí)，可相應(yīng)報(bào)銷出差期間的餐費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)如下：餐費(fèi)補(bǔ)助餐費(fèi)補(bǔ)助類型類型主管級(jí)（含）以主管級(jí)（含）以下

13、副經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理總監(jiān)級(jí)以上總監(jiān)級(jí)以上港澳臺(tái)及國外港澳臺(tái)及國外外出15元餐20元餐30元餐出差60元天100元天150元天按實(shí)際發(fā)生情況確定低于標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際報(bào)銷，高出標(biāo)準(zhǔn)，超出部份不予以報(bào)銷。4.2.3此標(biāo)準(zhǔn)交通工具、住宿及餐費(fèi)的上限標(biāo)準(zhǔn)為住宿上限，需超標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)的，須填寫《差旅超標(biāo)申請(qǐng)函》，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)方可執(zhí)行。4.3車票、機(jī)票及酒店的訂購大巴車的車票由出差人員自行訂購，火車票、飛機(jī)票、酒店統(tǒng)一由前臺(tái)訂購。除非特別緊急事項(xiàng)，請(qǐng)示總經(jīng)辦之