資金安全檢查

1、存在問題東嫩興路支行1.9月13日取送款不在監(jiān)控范圍內(nèi)。2.8月份未進(jìn)行安全學(xué)習(xí)。3.調(diào)閱監(jiān)控錄像未登記。（已補(bǔ)登記）嫩北支行：1.夜間值班9月2日——9月7日無值宿記錄。2.監(jiān)控9月6日15:55、9月7日17.07監(jiān)控取款情況，取款車均停在指定停車位置，不在監(jiān)控范圍內(nèi)，取送款員未戴頭盔，經(jīng)警在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)等候，出納員取款后從后門出去無人監(jiān)護(hù)。3.郵政匯兌臺(tái)席問題；無電警棍，滅火槍等防暴用具，無監(jiān)控設(shè)備，金柜已壞，未修復(fù)，不能正常使用。4

2、.未執(zhí)行大額掛失核保制度。5.9月7日柜員宋慶蘭有1筆現(xiàn)金到賬戶轉(zhuǎn)賬14萬元，未登記大額存嫩江農(nóng)場(chǎng)支行：1.郵政匯兌臺(tái)席無監(jiān)控設(shè)施。2.防尾隨門外開功能不能正常使用。農(nóng)墾九三支行：1.公司業(yè)務(wù)，三名柜員個(gè)人名章統(tǒng)一管理，未達(dá)到個(gè)人管理。2.現(xiàn)金劃撥款9月8日一筆柜員：張春杰上繳款，未簽字，9月9日下?lián)芸畹怯洸患皶r(shí)。1.監(jiān)控錄像保存期限達(dá)不到1個(gè)月，只能保存23天。2.防尾隨門無防尾隨功能3.大額掛失為落實(shí)核保制度。站前支行：1.對(duì)達(dá)到核

3、保金額的特殊業(yè)務(wù)，未執(zhí)行核保制度。2.各金柜不在監(jiān)控范圍內(nèi)。3.9月12日取款出納員未戴頭盔。伊拉哈支行：1.ATM配鈔未填寫配鈔時(shí)間。2.9月9日1筆掛失業(yè)務(wù)未填寫賬戶余額。3.9月9日金庫出入登記時(shí)間填寫不符。4.匯兌臺(tái)席無監(jiān)控。5.8月30日1筆掛失業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)短款，未登記長(zhǎng)短款登記簿。華驛支局：1.日終封裝款袋，未做到綜合柜員眼同復(fù)核，而是柜員之間封裝。2.對(duì)達(dá)到核保金額的特殊業(yè)務(wù)，未落實(shí)核保制度。雙山支局：1.ATM距離攝像頭較