2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、客戶身份識別流程課后測試客戶身份識別流程課后測試測試成績:71.43分。恭喜您順利通過考試!單選題?1、客戶身份識別的必要環(huán)節(jié)是指()(14.29分)A核對B了解C登記?D留存正確答案:C多選題?1、完整的客戶身份識別流程包括哪些環(huán)節(jié)()(14.29分)A核對B了解C登記D留存E銷毀正確答案:ABCD?2、以下情形中,需重新識別客戶身份信息的有()(14.29分)A客戶變更姓名B客戶行為出現(xiàn)異常C客戶有洗錢嫌疑D客戶變更身份證明文件種類

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