2016反洗錢題庫帶答案

1、2016反洗錢題庫（帶答案）1、以下活動可能存在洗錢行為是(D)。A、地下錢莊B、購買保險立即退保C、成立空殼公司D、以上都是2、根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括(ABD)。A、記載客戶身份信息的記錄和資料B、每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿C、反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料D、反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件3、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識

2、別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年、客戶交易記錄自交易記賬當(dāng)年計起，至少保存(A)年。A、5B、10C、15D、204、反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施不得超過(B)。A、24小時B、48小時C、64小時D、7日5、以下不屬于“黑錢”來源的是(D)。A、毒品交易所得B、敲詐勒索所得C、走私收入C、中國人民銀行地市中心支行D、中國人民銀行縣(市)支行10、目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是(C