公司董事守則

1、太合控股有限責(zé)任公司太合控股有限責(zé)任公司董事守則第一條董事必須忠誠(chéng)于公司，任何時(shí)候履行職務(wù)都必須將公司利益置于首位，任何時(shí)候、任何情況下都不得以任何方式利用職務(wù)和權(quán)利的方便為自己謀取私利。第二條董事必須模范地執(zhí)行公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，同違反制度的行為做斗爭(zhēng)。第三條董事應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，堅(jiān)持決策的科學(xué)化、民主化。第四條董事參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會(huì)議制度，以積極創(chuàng)造的精神和光明磊落的心態(tài)，公開(kāi)表達(dá)自己的立場(chǎng)、觀點(diǎn)，履行必要的簽

2、字義務(wù)和保守機(jī)密的責(zé)任，任何時(shí)候不將自己的意志強(qiáng)加于人，不將自己凌駕于組織之上，全面、完整地貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議、決定。第五條派任到產(chǎn)業(yè)公司的董事，必須貫徹控股公司董事會(huì)的決議。在涉及以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)先行向控股公司董事會(huì)匯報(bào)，然后通過(guò)自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、決策藝術(shù)，實(shí)現(xiàn)控股公司的指揮意圖：01年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與重大調(diào)整；02預(yù)算外新項(xiàng)目投資或權(quán)益性合同簽署前；03年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案的制定與重大調(diào)整；第八條董事不得利用職務(wù)之便收受賄賂或其他

3、非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。違者按本守則第九條第2款處理，情節(jié)嚴(yán)重的由董事會(huì)提請(qǐng)人民法院追究刑事責(zé)任。第九條董事不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與其供職公司經(jīng)營(yíng)范圍相同或相類似的業(yè)務(wù)，不得為其他競(jìng)業(yè)者提供可能有損于供職公司利益的幫助。董事因上款有所收益的應(yīng)當(dāng)全部上繳供職公司，并由供職公司酌情給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，由董事會(huì)提交股東會(huì)決定罷免其董事資格。第十條未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，董事不得與其供職公司簽定合同或進(jìn)行交易。違者按本守則第九條第2款

4、處理。第十一條無(wú)論出于何種目的，董事不得擅自挪用公司資金或擅自將公司資金借貸給他人，不得擅自以公司的資產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人提供債務(wù)擔(dān)保，不得擅自將公司的資產(chǎn)存儲(chǔ)在自己的帳戶內(nèi)或非公司所有的其他帳戶內(nèi)。董事違犯上款規(guī)定的，按本守則第九條第2款處理；必要時(shí)，可以提請(qǐng)人民法院追究刑事責(zé)任。第十二條董事負(fù)有保守公司機(jī)密的責(zé)任，除經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得向公司以外的個(gè)人和組織透露公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資額或投資方向、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合資合作情況、計(jì)劃中或正在實(shí)